Luis Revilla, exalcalde de La Paz, es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación contra el...
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos en 2022.
Rengel informó que actualmente se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles.
M.G.T., investigado por el traslado de más de Bs. 2 millones sin justificativo legal, recibió detención domiciliaria con custodia, mientras se realiza la investigación...
Este año, se realiza la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a la que Bolivia debe someterse, después de 9 años. ASOBAN organizó una...
Por una aparente crisis hipertensiva, el coronel Maximiliano Dávila, detenido en la cárcel de San Pedro, fue llevado al Instituto Nacional del Tórax, con un fuerte...
Información preliminar señala que el coronel Maximiliano Dávila, registró bienes y dinero a nombre de sus familiares, por lo que estos serán citados a declarar, informó...
El coronel, Maximiliano Dávila, acusado del delito de legitimación de ganancias ilícitas, recibió detención preventiva por seis meses. El Juzgado Primero Anticorrupción...
Existían elementos suficientes para sustentar que en el país se desarrollaron hechos de terrorismo y fraude electoral en 2019, aseveró este miércoles, el exdirector...