El Ministerio de Gobierno informó el martes 14 de noviembre sobre la aprehensión de Elizabeth F. A., quien fue sorprendida tratando de cruzar la tranca de “La...
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
Elizabeth J. A., suegra del exalcalde Luis Revilla, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, enfrenta una incierta espera en las celdas de la Fuerza...
La fiscal anticorrupción Pamela Portocarrero informó que se detectó cinco depósitos bancarios en efectivo por un monto total Bs. 58.100 entre octubre 2016 a septiembre...
Gobernador de Potosí decide guardar silencio y es aprehendido por legitimación de ganancias ilícitas
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha ordenado la aprehensión del Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, por presunta legitimación de ganancias...
Luis Revilla, exalcalde de La Paz, es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación contra el...
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos en 2022.
Rengel informó que actualmente se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles.
M.G.T., investigado por el traslado de más de Bs. 2 millones sin justificativo legal, recibió detención domiciliaria con custodia, mientras se realiza la investigación...
Este año, se realiza la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a la que Bolivia debe someterse, después de 9 años. ASOBAN organizó una...
Por una aparente crisis hipertensiva, el coronel Maximiliano Dávila, detenido en la cárcel de San Pedro, fue llevado al Instituto Nacional del Tórax, con un fuerte...
Información preliminar señala que el coronel Maximiliano Dávila, registró bienes y dinero a nombre de sus familiares, por lo que estos serán citados a declarar, informó...