Bolivia fue incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 13 de junio de 2025. Esta inclusión se debe a la falta de aprobación de una ley que combate la legitimación de ganancias ilícitas, según lo informado por el Ministerio de Economía.
La autoridad económica del país indicó que Bolivia ha cumplido con el 90% de las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, la falta de una ley específica contra la legitimación de ganancias ilícitas ha sido un obstáculo importante.
Rechazo de la ley en 2021
Esta ley fue rechazada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2021, tras una serie de protestas por parte de la oposición. En un comunicado, el Ministerio de Economía mencionó que “en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigencia de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, que era un requerimiento exigido por el GAFI.
Según el Ministerio de Economía, la ALP y “la coalición opositora” eliminaron disposiciones necesarias para cumplir con los requisitos del GAFI. Esto incluye el proyecto de Presupuesto General del Estado 2024. Desde 2021, se había alertado sobre el riesgo de que Bolivia ingresara a la “lista gris” debido a las campañas en contra de la mencionada ley.
Compromisos del gobierno
El Gobierno de Bolivia informó que, durante la reunión plenaria del GAFI, se comprometió a corregir las deficiencias observadas por este organismo. Estas acciones deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable. La tarea principal es la aprobación de una ley que incluya técnicas especiales de investigación para casos de legitimación de ganancias ilícitas, lo cual requiere el compromiso de la ALP.
En la misma reunión, el GAFI agregó a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas a su “lista gris”, mientras que retiró a Malí, Croacia y Tanzania de dicha lista.
