Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas

Bolivia

Justicia determina 30 días más en Palmasola para «El Colla», mano derecha de Sebastián Marset

La justicia determinó otros 30 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola para Erlan García, alias "El Colla", acusado de ser testaferro y segundo al mando...

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Bolivia

Aprehenden al Coronel de la Policía Yerko Terán por implicación en caso del millón de dólares

El coronel Yerko Terán, involucrado en el caso del millón de dólares sustraído, ha sido detenido tras presentarse ante la Fiscalía. Se le investiga por legitimación de...

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Argentina

Aprehenden a mujer con 14.8 millones de pesos argentinos intentando cruzar la frontera ilegalmente

El Ministerio de Gobierno informó el martes 14 de noviembre sobre la aprehensión de Elizabeth F. A., quien fue sorprendida tratando de cruzar la tranca de «La Pintada»...

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Noticias

Suegra de exalcalde Revilla aprehendida e investigada por legitimación de ganancias ilícitas

Elizabeth J. A., suegra del exalcalde Luis Revilla, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, enfrenta una incierta espera en las celdas de la Fuerza...

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Potosí

Detienen preventivamente al Gobernador de Potosí por movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias

La fiscal anticorrupción Pamela Portocarrero informó que se detectó cinco depósitos bancarios en efectivo por un monto total Bs. 58.100 entre octubre 2016 a septiembre...

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Nacional

Gobernador de Potosí decide guardar silencio y es aprehendido por legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha ordenado la aprehensión del Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, por presunta legitimación de ganancias...

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Bolivia

Exalcalde Luis Revilla es investigado por legitimación de ganancias ilícitas

Luis Revilla, exalcalde de La Paz, es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación contra el...

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Bolivia

Fiscalía recibe 40 declaraciones de funcionarios del intervenido Banco Fassil 

La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...

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Judicial

Imputan a diputado “millonario” por legitimación de ganancias ilícitas

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos en 2022.

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Bolivia

Patrimonio de un diputado del MAS sobrepasa al millón y medio de dólares

Rengel informó que actualmente se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles.

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Bolivia

Sujeto es detenido por el traslado de más de Bs. 2 millones sin justificativo

M.G.T., investigado por el traslado de más de Bs. 2 millones sin justificativo legal, recibió detención domiciliaria con custodia, mientras se realiza la investigación...

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Bolivia

Experta internacional recomienda prepararse como país para la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas

Este año, se realiza la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a la que Bolivia debe someterse, después de 9 años. ASOBAN organizó una...

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