La Justicia en Bolivia declara en rebeldía a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo, y ordena incautar sus bienes. Lee más aquí.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
En la ciudad de Guayaramerín, Bolivia, dos individuos fueron arrestados el 24 de junio de 2024 bajo sospecha de cometer delitos de legitimación de ganancias ilícitas y...
En Cochabamba, fiscales, jueces y policías adquieren nuevas habilidades para investigar delitos financieros relacionados con personas jurídicas. Descubre cómo fortalecen...
El empresario inmobiliario Harold Lora fue arrestado ayer por una serie de delitos que incluyen estafa múltiple y legitimación de ganancias ilícitas, según confirmó el...
El diputado Froilán Mamani expresó su respaldo total a Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados.
El diputado "evista" Héctor Arce denuncia penalmente a Rafael Arce Mosqueira, hijo del Presidente Luis Arce, por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de...
Diputados exigen renuncia de Huaytari por presunta corrupción y piden una investigación transparente
Los pedidos de renuncia hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari continúan sumándose.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y su esposa Elisa S.M. son investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
Tras solicitud de UIF, presidente de Cámara de Diputados es acusado de legitimación de ganancias ilícitas.
Diócesis de San Ignacio en alerta tras acusaciones contra obispo emérito Carlos Stetter. Monseñor Bascopé defiende reputación religiosa.
La Iglesia Católica respalda al obispo emérito de San Ignacio de Velasco, investigado por legitimación de ganancias ilícitas, y demanda un trato justo y transparente en...
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, no se presentó a declarar como testigo en el caso Ostreicher por Covid-19. Mantente informado con nuestra nota completa.