El fiscal Julio Cesar Porras anunció que todas las personas vinculadas en los presuntos delitos financieros en el intervenido Banco Fassil serán convocadas ante el Ministerio Público.
Lista de 50 empresarios cruceños involucrados con desvío millonario
Esto se da luego de la difusión de una lista de 50 empresarios cruceños vinculados con el desvío de alrededor de 4.000 millones de bolivianos, provenientes del ahorro de clientes del Banco Fassil, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
ASFI activa proceso legal contra Banco Fassil por movimientos inusuales
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) activó el proceso legal en contra del Banco Fassil por movimientos inusuales detectados a personas que no tenían respaldo económico suficiente. En este marco, cinco altos funcionarios del banco están con detención preventiva acusados por delitos financieros: Ricardo M. O., presidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; Hermes Hugo S. C., ejecutivo y la exgerente general Patricia P.S.
Citaciones para declarar ante autoridades correspondientes
Por su parte, Porras afirmó que, si las personas están vinculadas en esos hechos o en calidad de denunciados, serán citados para declarar ante las autoridades correspondientes: “Si hay esos créditos y han sido denunciados por la ASFI con seguridad que serán citados”, aseguró.
La nómina de los empresarios es la siguiente: Juan Carlos S. R., Compañía Industrial Hermanos Vicente Srl, Manzana 40 Plaza Empresarial, lmport Export Las Lomas Ltda, Vicente S. A., Oswaldo J. R., Jorge y Roberto Artieda F., Tsutomu Fukuhara Kimura, Guido S. Z., Giovanni M. S., Antonio C. B. – C. W., entre otros.
Desvíos realizados entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021
Cabe destacar que los desvíos en beneficio del Santa Cruz Financial Group se realizaron entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, según informó la Agencia de Información Boliviana.
