Etiqueta Delitos financieros

Policial Bolivia Cochabamba Economía Judicial

Mujer aprehendida en Tolata por un fraude relacionado con créditos bancarios

Una mujer de 58 años fue aprehendida tras ser denunciada por realizar estafas en el ámbito financiero, poniendo en riesgo las economías de varias personas.

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Bolivia Noticias

Demandan a presidente del BCB por escasez de dólares y emisión ilegal de billetes

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y los miembros del directorio enfrentan una demanda por delitos de contratos lesivos al Estado y por...

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Bolivia Economía Economía Nacional Negocios Noticias Noticias Policial Tarija

Una pareja fue detenida por transportar una fortuna sin explicación en un vehículo. La policía investiga el origen del dinero

Decomisan más de $100.000, Bs 158.210 y 8 millones de pesos argentinos a una pareja en La Pintada.

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Noticias Santa Cruz

Exvicepresidente del Banco Fassil obtiene detención domiciliaria en proceso por delitos financieros

Martín W. E., exvicepresidente del Banco Fassil, obtiene detención domiciliaria en el proceso por delitos financieros. Tras una audiencia de acción de libertad, se anula...

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Bolivia Policial

Trasladan a funcionario del ex Banco Fassil a Palmasola tras estar internado por un mes en una clínica

Martín Wille, exvicepresidente del Banco Fassil, fue trasladado a la cárcel de Palmasola para cumplir detención preventiva en el marco de un proceso por delitos...

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Economía Santa Cruz

Comisión de fiscales secuestra documentación del ex Banco Fassil en Santa Cruz

Seis personas han sido detenidas preventivamente por su presunta implicación en los delitos financieros cometidos en el ex Banco Fassil.

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Bolivia Economía

Exvicepresidente de Banco Fassil recibe 90 días de detención preventiva

El exvicepresidente del Banco Fassil, Martín Wille, fue detenido preventivamente por 90 días por el Juzgado Cuarto de Instrucción de Santa Cruz el domingo 11 de junio...

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Bolivia Judicial

Audiencia de expresidente del Banco Fassil suspendida por descompensación en su salud

La audiencia de medidas cautelares del expresidente del Banco Fassil, Martín Wille, tuvo que suspenderse el sábado 10 de junio debido a una descompensación en su salud...

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Bolivia Economía

Fiscalía recibe 40 declaraciones de funcionarios del intervenido Banco Fassil 

La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...

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Banca Bolivia

Fiscalía señala que citará a todas las personas involucradas en los créditos millonarios del intervenido Banco Fassil

La ASFI activó el proceso legal contra el Banco Fassil por movimientos inusuales detectados a personas que no tenían respaldo económico suficiente. Entérate de todos los...

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Bolivia Economía Economía y Finanzas Finanzas del hogar Negocios

Exgerente del Banco Fassil es aprehendida tras ocho horas de audiencia

La firma de la exfuncionaria aparece en dos de las ocho carpetas que se investigan por los presuntos ilícitos financieros.

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