El subjefe de bancada del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuellar, informó que al menos 80 empresarios cruceños están siendo investigados por la caída del banco Fassil. Lee...
Etiqueta UIF
El exministro de Economía durante la gestión de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic, no se presentó a declarar este jueves ante el Ministerio Público.
El rechazo contra la “Ley madre”, 1386, Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, no se disipa. Gremialistas, junto a dirigentes del...
El proyecto de ley 218 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva o...
Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano...
Desde la UIF se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente...
El magisterio urbano de Oruro salió a las calles, con una marcha nocturna exigiendo la anulación de la Ley 1386 y el proyecto de ley 218 de lucha contra la legitimación...
Iglesias Evangélicas rechazan Ley contra ganancias ilícitas e instruyen levantar “guerra espiritual”
Las Iglesias Evangélicas rechazaron este domingo el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, por ser un plan inconstitucional y una amenaza a la...
Mediante un comunicado, la UIF aclaró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no afecta la libertad de expresión y tampoco la labor...
La vivienda del exdirector Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, fue allanada este martes por autoridades del Ministerio...
Son al menos 11 funcionarios que depositaron, 216 mil bolivianos a las cuentas de la esposa del exministro de economía, Luis Arce.
Luis Arce denunció una “guerra sucia en su contra”, e iniciará “acciones legales” para responder a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.