Destacan que esta falta de control puede dar lugar a riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
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El Banco Central de Bolivia, junto a la ASFI y la UIF, emitió la Resolución de Directorio 084/2024 para modernizar el sistema de pagos y regular los Activos Virtuales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y su esposa Elisa S.M. son investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
El subjefe de bancada del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuellar, informó que al menos 80 empresarios cruceños están siendo investigados por la caída del banco Fassil. Lee...
El exministro de Economía durante la gestión de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic, no se presentó a declarar este jueves ante el Ministerio Público.
El rechazo contra la “Ley madre”, 1386, Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, no se disipa. Gremialistas, junto a dirigentes del...
El proyecto de ley 218 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva o...
Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano...
Desde la UIF se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente...
El magisterio urbano de Oruro salió a las calles, con una marcha nocturna exigiendo la anulación de la Ley 1386 y el proyecto de ley 218 de lucha contra la legitimación...
Iglesias Evangélicas rechazan Ley contra ganancias ilícitas e instruyen levantar “guerra espiritual”
Las Iglesias Evangélicas rechazaron este domingo el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, por ser un plan inconstitucional y una amenaza a la...
Mediante un comunicado, la UIF aclaró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no afecta la libertad de expresión y tampoco la labor...