El Ministerio Público investiga a Edwin Rojas y tres exdirectores del BCB por daño económico de $us 124 millones
Tema - Investigación financiera
El Ministerio Público allana propiedad del expresidente Luis Arce en investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
Una intervención policial en La Paz revela la circulación de efectivo no justificado, lo que lleva a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva.
Una responsable de servicios al cliente es acusada de manipular el sistema para desviar 400.000 bolivianos. La Felcc investiga el caso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y su esposa Elisa S.M. son investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
La Policía Judicial realiza registros en la empresa encargada de las infraestructuras olímpicas para los juegos Paris 2024 debido a posibles conflictos de...
¿Qué está pasando con el Banco Fassil? El Presidente Luis Arce ha ordenado una investigación sobre las operaciones sospechosas del banco mientras era Ministro...
El subjefe de bancada del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuellar, informó que al menos 80 empresarios cruceños están siendo investigados por la caída del banco...
Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos en 2022.
