El Servicio Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak y Manuel Rojas, llevó a cabo una operación, la noche del miércoles 23...
Etiqueta lavado de activos
El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el...
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Castillo, por el caso Puente Tarata y por la irregular compra de biodiesel, pero las diligencias...
Se abrirá un proceso por el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, informó el coordinador de la comisión de fiscales del caso ítems fantasmas, Javier Cordero...