Autoridades de Bolivia y Brasil inauguran la XIII Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos en Santa Cruz.
Tema - Lavado de activos
En una revisión habitual en el paso fronterizo Chungará, se hallaron 482.900 dólares ocultos en un bus proveniente de Bolivia. La Aduana investiga...
Por: Walter Marañon Quiñones Recientemente, Bolivia fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implica una...
Las autoridades chilenas detienen a 52 personas involucradas en un esquema sofisticado que habría sacado más de 13,5 millones de dólares del país mediante...
La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de...
Por: Henry M. Rodríguez / Latinoamérica 21 La creciente sofisticación de las redes criminales en América Latina ha propiciado la aparición de brokers...
El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori niega los cargos de lavado de activos en audiencia judicial.
Este miércoles 17 de julio, Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue detenida en el aeropuerto de Barajas, en...
