Tema - Lavado de activos

Fútbol

AFA bajo investigación del FBI por operaciones financieras

La Patria

9 de julio de 2026

El FBI investiga operaciones financieras de la AFA durante el Mundial de Fútbol en EE. UU., con implicaciones legales y financieras

Enfoque nacional • Gestión

Bolivia y Brasil activan comisión binacional contra el crimen

La Patria

6 de mayo de 2026

Autoridades de Bolivia y Brasil inauguran la XIII Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos en Santa Cruz.

Global • Política internacional

Encuentran medio millón de dólares en ventilación de bus que iba de Bolivia a Chile

16 de diciembre de 2025

Global • Política internacional

Voluntad política frente a la Lista Gris

27 de junio de 2025

Global • Política internacional

Desmantelan red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile

24 de junio de 2025

Dinero y negocios • Economía

Bolivia tardará dos años en salir de la lista gris del GAFI afirma el Gobierno

18 de junio de 2025

Global • Política internacional

Infiltración silenciosa: los ‘brokers’ criminales y su impacto en la economía formal

29 de mayo de 2025

Global • Política internacional

Perú: Expresidente Humala y su esposa condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos

15 de abril de 2025

Global • Política internacional

Tribunal Supremo de Argentina confirma juicio oral contra Cristina Fernández por lavado de activos

16 de diciembre de 2024

Global • Política internacional

Keiko Fujimori niega cargos por lavado de activos durante juicio oral

12 de agosto de 2024