AFA bajo investigación del FBI por operaciones financieras

Investigación del FBI sobre la AFA

Durante el desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Dos fuentes con conocimiento directo confirmaron a LA NACION que los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la AFA en Estados Unidos, canalizando cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si estas operaciones pudieron dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.

Reunión clave con Guillermo Tofoni

Una reunión clave tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. Esta se realizó la semana pasada por una plataforma de videoconferencia y se extendió durante tres horas. En el encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si ciertas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir dicha reunión, pero según LA NACION, los investigadores buscan testigos con conocimiento directo sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA.

Fiscales a cargo de la investigación

Los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger están a cargo de la investigación preliminar, que comenzó a gestarse durante 2025. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros, mientras que Berger llevó adelante el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.

Operaciones financieras bajo la lupa

Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC, que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense. LA NACION consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Reacciones desde la AFA

Desde la AFA, Tomás Regalado y el penalista Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia en Miami, donde reclamaron respeto por la presunción de inocencia. Según documentación analizada por LA NACION, Gillette y Faroni movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA. Sin embargo, solo una parte puede vincularse directamente con gastos operativos identificables.

Transferencias sospechosas

Entre las transferencias se incluyen giros hacia sociedades controladas por personas que percibían planes sociales y residían en Bariloche o Buenos Aires. También figuran pagos dirigidos a sociedades vinculadas con Toviggino y su familia, así como a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.

Anteriores investigaciones sobre la AFA

El interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo antecedentes. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino transmitió información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva. En diciembre de 2025, el juez federal Luis Armella ordenó más de 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA y en 17 clubes profesionales. La medida se dictó en el marco de la “Causa Sur Finanzas”, investigada por lavado de dinero.

Cargos formales contra Tapia y Toviggino

En marzo de 2026, la justicia argentina imputó formalmente a Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos y evasión fiscal, calculada en más de 13 millones de dólares. Se les dictaron embargos y restricciones migratorias parciales. El giro del FBI se produjo después que Tofoni aportara nuevos contratos y pruebas bancarias a las autoridades estadounidenses. La investigación federal involucra movimientos financieros de más de 300 millones de dólares y operaciones que desviaron 57 millones a sociedades pantalla en Florida.

Declaraciones sobre las investigaciones

Guillermo Tofoni y Javier Milei son algunos de los involucrados en este caso. Regalado indicó: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad.”