Ficha informativa
El Ministerio Público de Oruro acusa a ocho personas por legitimación de ganancias ilícitas en un caso relacionado con cocaína. La investigación se basa en un cargamento de harina de soya que ocultaba sustancias controladas.
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Contexto:
La acusación surge tras el descubrimiento en la gestión pasada de un cargamento camuflado con cocaína. El fiscal Alexander Casanova destacó el respaldo técnico en la investigación por lavado de dinero.
La Fiscalía determinó que los imputados tienen un patrimonio desproporcionado sin justificación legal o financiera acorde a sus ingresos mensuales.
Por qué importa:
Los ocho acusados enfrentan dos procesos penales simultáneos: uno por tráfico de sustancias controladas y otro por legitimación de ganancias ilícitas. Esto podría resultar en penas severas si son hallados culpables.
Datos clave:
- 277 elementos de prueba documentales
- 21,6 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas
- 430 sacos de 50 kg
- Destino del cargamento: puerto de Hamburgo, Alemania
- Número del tribunal: N° 1
Ocho acusados por legitimación de ganancias ilícitas en Oruro
El Ministerio Público de Oruro presentó recientemente la resolución conclusiva de acusación contra ocho individuos investigados por legitimación de ganancias ilícitas. Este caso surge a raíz del descubrimiento de un cargamento de harina de soya que ocultaba sustancias controladas, específicamente cocaína, destinado a la exportación.
Detalles del caso y acusaciones
El fiscal Alexander Casanova, encargado del caso, comunicó que la investigación paralela sobre lavado de dinero cuenta con un respaldo técnico sólido. ‘El Ministerio Público, con una producción probatoria de 277 elementos documentales, demostrará que estos ciudadanos han infringido la ley sobre legitimación de ganancias ilícitas’, afirmó Casanova ante los medios.
Según el informe oficial, los acusados adquirieron un patrimonio desproporcionado que no se alinea con sus ingresos mensuales habituales. La Fiscalía determinó que no tienen el sustento legal ni financiero para justificar los bienes y recursos económicos que poseen, los cuales superan sus remuneraciones mensuales.
Procesos penales simultáneos
Con esta nueva acusación, los ocho implicados enfrentan dos procesos penales simultáneos. El primero está relacionado con el tráfico de sustancias controladas y ya cuenta con una acusación firme, radicada en el Tribunal de Sentencia N° 1 de Oruro. Este tribunal espera cumplir con los plazos procesales para fijar la fecha del inicio del juicio oral.
El segundo proceso, formalizado este miércoles, avanzará hacia la etapa de juicio por el delito financiero derivado de esta actividad ilícita.
Incautación histórica de cocaína
En octubre de 2024, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía de Oruro incautaron más de 21,6 toneladas de clorhidrato de cocaína mezcladas con harina integral de soya. Este cargamento, valorado internacionalmente, estaba camuflado en 430 sacos de 50 kg y tenía como destino el puerto de Hamburgo en Alemania, a través de la aduana de Tambo Quemado.
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