Las autoridades chilenas han desmantelado una red de lavado de activos que está vinculada a la banda internacional conocida como Tren de Aragua. En esta operación, se detuvo a 52 personas en varias regiones del país, incluyendo Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O`Higgins y Biobío.
La operación fue anunciada el martes 24 de junio de 2025. Se estima que esta red logró sacar más de 13,5 millones de dólares de Chile utilizando métodos como la creación de sociedades falsas y transacciones en criptomonedas.
Métodos de lavado de dinero
La red utilizaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias y otros métodos para lavar dinero que provenía de delitos graves como el sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico. El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia varios destinos, incluyendo Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
Declaraciones del fiscal general
El fiscal general comentó: “Los sujetos que delinquen son -para estas redes- reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país”. El Tren de Aragua se originó en las cárceles de Venezuela y ha ido expandiéndose en los últimos años hacia Colombia, Perú, Bolivia y Chile.
Impacto de la migración
La organización criminal se ha establecido en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres que estaban controlados por la propia banda.
Necesidad de fortalecer mecanismos
El fiscal concluyó afirmando que “la sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades”.
