Una mujer de 58 años fue aprehendida tras ser denunciada por realizar estafas en el ámbito financiero, poniendo en riesgo las economías de varias personas.
Etiqueta Delitos financieros
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y los miembros del directorio enfrentan una demanda por delitos de contratos lesivos al Estado y por...
Decomisan más de $100.000, Bs 158.210 y 8 millones de pesos argentinos a una pareja en La Pintada.
Martín W. E., exvicepresidente del Banco Fassil, obtiene detención domiciliaria en el proceso por delitos financieros. Tras una audiencia de acción de libertad, se anula...
Martín Wille, exvicepresidente del Banco Fassil, fue trasladado a la cárcel de Palmasola para cumplir detención preventiva en el marco de un proceso por delitos...
Seis personas han sido detenidas preventivamente por su presunta implicación en los delitos financieros cometidos en el ex Banco Fassil.
El exvicepresidente del Banco Fassil, Martín Wille, fue detenido preventivamente por 90 días por el Juzgado Cuarto de Instrucción de Santa Cruz el domingo 11 de junio...
La audiencia de medidas cautelares del expresidente del Banco Fassil, Martín Wille, tuvo que suspenderse el sábado 10 de junio debido a una descompensación en su salud...
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...
La ASFI activó el proceso legal contra el Banco Fassil por movimientos inusuales detectados a personas que no tenían respaldo económico suficiente. Entérate de todos los...
La firma de la exfuncionaria aparece en dos de las ocho carpetas que se investigan por los presuntos ilícitos financieros.