El nuevo director busca recuperar la confianza jurídica y luchar contra el blanqueo de capitales tras la inclusión del país en la lista gris de la...
Tema - Unidad de Investigaciones Financieras
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, en el caso de Nemesia Achacollo, hace referencia a “movimientos financieros sospechosos”.
Desde la UIF se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas...
Periodistas, empresarios, gremiales, la Iglesia evangélica rechazaron la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lucha...
Mediante un comunicado, la UIF aclaró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, no afecta la libertad de expresión y tampoco la...
El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo fue sancionado por la Cámara...
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves, en grande el proyecto de Ley referido a la Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias...
Son al menos 11 funcionarios que depositaron, 216 mil bolivianos a las cuentas de la esposa del exministro de economía, Luis Arce.
