La fiscal anticorrupción Pamela Portocarrero informó que se detectó cinco depósitos bancarios en efectivo por un monto total Bs. 58.100 entre octubre 2016 a...
Tema - Legitimación de ganancias ilícitas
Gobernador de Potosí decide guardar silencio y es aprehendido por legitimación de ganancias ilícitas
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha ordenado la aprehensión del Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, por presunta legitimación de...
El desenlace del proceso judicial está cada vez más cerca, pero las sorpresas siguen apareciendo.
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y...
La Fiscalía Anticorrupción sigue avanzando en investigaciones sobre los presuntos delitos de legitimación y otros financieros que habrían cometido ex...
Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola.
La exautoridad decidió presentarse de manera anticipada a las 08:00 horas del martes, aunque había sido citado para declarar el miércoles 17 de mayo a las...
“Si aprueban este proyecto de ley 280, mañana, pasado vamos a quedar así pelados”, advirtió el dirigente gremial de El Alto,
Toño Siñani.
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, en el caso de Nemesia Achacollo, hace referencia a “movimientos financieros sospechosos”.
La Fiscalía imputó a Rengel y lo investiga por presuntamente, haber realizado varios giros por un monto de $us 51,3 millones a cuatro países.
