En Oruro, la justicia dictó dos sentencias contra un sujeto, capturado con $us 1.9 millones, dinero que dio positivo para microaspirado
Tema - Legitimación de ganancias ilícitas
Rafael Arce Mosqueira enfrenta nueva citación por legitimación de ganancias ilícitas el 19 de febrero en La Paz
Una pareja fue detenida en Achacachi durante un control policial, transportando una suma elevada de dinero sin justificar su origen legal.
La Fuerza Pública abre un caso por legitimación de ganancias ilícitas y analiza vehículos hallados tras el ataque armado en un club deportivo.
Los suegros del exgerente de Emapa, Franklin Flores, se presentan voluntariamente a declarar pero guardan silencio en el caso de legitimación de ganancias...
Este 16 de septiembre, Arturo Murillo se presenta ante la justicia en La Paz, enfrentando solicitudes de detención preventiva tras su deportación de EE.UU.
La justicia boliviana declara en rebeldía al exalcalde y su esposa tras su falta a la audiencia sobre movimientos financieros sospechosos.
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El Ministerio Público busca revertir la decisión que archivó las denuncias en el caso de ganancias ilícitas de la empresa Loritas, según lo anunciado por la...
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