La búsqueda internacional a Interpol activa el caso del hijo del expresidente Luis Arce por legitimación de ganancias ilícitas
Tema - Legitimación de ganancias
El Ministerio Público desestima investigaciones por incoherencias en la presentación de pruebas y documentaciones relacionadas con el tráfico ilícito...
Murillo fue enviado a la cárcel de San Pedro tras ser imputado en una audiencia cautelar por legitimación de ganancias ilícitas durante su gestión como...
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias...
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Las detenidas estaban en posesión de 400 mil bolivianos y no pudieron explicar su procedencia, lo que ha generado una investigación por legitimación de...
La Policía interceptó a los tres mineros en Suticollo, pero el dinero resultó ser legal. Fueron liberados tras demostrar la procedencia de los fondos.
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El abogado de Evo Morales está bajo investigación por parte de la Policía Boliviana. Esto se debe a un intento de compra de un automóvil Audi Sportback Q5 por...
La Justicia ha establecido la fecha para la audiencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. En esta audiencia se busca declararlo en...
