En una revisión habitual en el paso fronterizo Chungará, se hallaron 482.900 dólares ocultos en un bus proveniente de Bolivia. La Aduana investiga...
Tema - Lavado de activos
Por: Walter Marañon Quiñones Recientemente, Bolivia fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que...
Las autoridades chilenas detienen a 52 personas involucradas en un esquema sofisticado que habría sacado más de 13,5 millones de dólares del país mediante...
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La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de...
Por: Henry M. Rodríguez / Latinoamérica 21 La creciente sofisticación de las redes criminales en América Latina ha propiciado la aparición de brokers...
El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.
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El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.
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