Desde el 2022 la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) desarrolló una serie de actividades enfocadas en la prevención de la legitimación...
Tema - Gafilat
El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe...
Este año, se realiza la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a la que Bolivia debe someterse, después de 9 años. ASOBAN...
Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y...
Bolivia tiene un compromiso de aprobar el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
La madrugada de este viernes, fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, en grande y detalle el proyecto de Ley Contra la Legitimación de...
