La nueva evaluación del GAFI coloca a Bolivia en una situación crítica. El ministro Espinoza critica administraciones pasadas por descuidar las...
Tema - GAFI
Por: Walter Marañon Quiñones Recientemente, Bolivia fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que...
La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de...
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de...
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias...
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias...
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.
