Por: Walter Marañon Quiñones Recientemente, Bolivia fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que...
Tema - Financiamiento del Terrorismo
El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la...
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Este año, se realiza la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a la que Bolivia debe someterse, después de 9 años. ASOBAN...
El proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo fue retirado y anulado del ordenamiento jurídico...
El proyecto de ley 218 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de...
