El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y los miembros del directorio enfrentan una demanda por delitos de contratos lesivos...
Tema - delitos financieros
En la ciudad de Guayaramerín, Bolivia, dos individuos fueron arrestados el 24 de junio de 2024 bajo sospecha de cometer delitos de legitimación de...
La Policía Boliviana alerta sobre prácticas delictivas en la compra de dólares. ¡No caigas en manos de especuladores! Conoce las consecuencias legales y evita...
Martín Wille, exvicepresidente del Banco Fassil, fue trasladado a la cárcel de Palmasola para cumplir detención preventiva en el marco de un proceso por...
Seis personas han sido detenidas preventivamente por su presunta implicación en los delitos financieros cometidos en el ex Banco Fassil.
El exvicepresidente del Banco Fassil, Martín Wille, fue detenido preventivamente por 90 días por el Juzgado Cuarto de Instrucción de Santa Cruz el domingo 11...
La audiencia de medidas cautelares del expresidente del Banco Fassil, Martín Wille, tuvo que suspenderse el sábado 10 de junio debido a una descompensación en...
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y...
La Fiscalía Anticorrupción sigue avanzando en investigaciones sobre los presuntos delitos de legitimación y otros financieros que habrían cometido ex...
La ASFI activó el proceso legal contra el Banco Fassil por movimientos inusuales detectados a personas que no tenían respaldo económico suficiente. Entérate de...
