La nueva evaluación del GAFI coloca a Bolivia en una situación crítica. El ministro Espinoza critica administraciones pasadas por descuidar las...
Tema - blanqueo de capitales
El nuevo director busca recuperar la confianza jurídica y luchar contra el blanqueo de capitales tras la inclusión del país en la lista gris de la...
La Comisión Europea identifica deficiencias en el sistema del país para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.
El exdirector del FMI enfrenta una pena de cuatro años y nueve meses por blanqueo de capitales y delitos fiscales. La sentencia se emitió este viernes en...
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El juicio por el caso "Papeles de Panamá" ha comenzado, con imputados clamando su inocencia y la Fiscalía pidiendo una pena ejemplar.
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