Ficha informativa
El Ministerio Público investiga a dos mineros por legitimación de ganancias ilícitas tras hallar 125.000 bolivianos en Oruro durante un operativo rutinario el 14 de mayo.
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Contexto:
Los sujetos, identificados como trabajadores mineros, alegaron que se trasladaron a Oruro para adquirir insumos y material de explotación. La empresa minera mencionada tiene existencia legal y funcionamiento. La investigación se inició tras un operativo de la División de Trata y Tráfico de Personas.
La Fiscalía justificó la apertura del proceso argumentando que el traslado de fuertes sumas no es normal en el contexto actual de movilizaciones y bloqueos en Oruro y otras partes del país.
Por qué importa:
El dinero permanecerá bajo custodia preventiva mientras se verifica su origen. Se emitieron citaciones para el presidente y tesorero de la cooperativa minera para que presenten documentación sobre los fondos. Si se demuestra la licitud del dinero, será devuelto.
Datos clave:
- Fecha: 14 de mayo
- Monto encontrado: 125.000 bolivianos
- Lugar: Oruro
- Tipo penal: Legitimación de ganancias ilícitas
Investigación por legitimación de ganancias ilícitas en Oruro
El jueves 14 de mayo, el Ministerio Público y la Policía Departamental de Oruro iniciaron una investigación de oficio por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra dos sujetos. Estos individuos, identificados preliminarmente como trabajadores mineros, fueron sorprendidos en posesión de 125.000 bolivianos en un alojamiento de la ciudad.
Operativo policial revela hallazgo sorprendente
El hallazgo se produjo durante un operativo rutinario ejecutado por la División de Trata y Tráfico de Personas. Durante la intervención, los efectivos detectaron que ambos individuos consumían bebidas alcohólicas en una habitación del establecimiento. Al percatarse de la millonaria suma de dinero en efectivo, los uniformados dieron parte a las unidades especializadas para iniciar la requisa correspondiente.
Declaraciones y justificaciones
De acuerdo con el informe del Fiscal Departamental de Oruro, los sindicados alegaron ser trabajadores de una empresa minera radicada en Potosí. Según sus declaraciones preliminares, decidieron trasladarse a la capital orureña para adquirir insumos y material de explotación para su sector.
Retención del dinero y verificación legal
Aunque el Ministerio Público constató la existencia legal y funcionamiento de la empresa minera mencionada, la autoridad fiscal aclaró que el dinero permanecerá retenido bajo custodia preventiva. Esto tiene como objetivo cruzar información y verificar si los fondos estaban destinados al comercio legal o si tenían un fin de financiamiento político.
Implicaciones del caso
La autoridad expresó: “Se va a verificar con las declaraciones si evidentemente ese dinero tenía que ser utilizado en la compra de utensilios de explotación de mina, o en su caso, presuntamente iba destinado a efecto de proseguir con los paros consiguientes y cancelar a las personas que están bloqueando”.
Remisión a la Unidad Anticorrupción
El caso ha sido remitido formalmente a la Unidad Anticorrupción. La Fiscalía justificó la apertura del proceso bajo el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, argumentando que el traslado de fuertes sumas no es una práctica normal, especialmente en el contexto actual de movilizaciones y bloqueos en Oruro y otras partes del país.
Citación a autoridades mineras
Como parte del proceso investigativo, el Ministerio Público emitió citaciones formales para el presidente y tesorero de la cooperativa minera involucrada. Estos deberán presentarse a declarar y exhibir balances contables y documentación que justifique el origen y destino del retiro de los fondos. Las autoridades adelantaron que, si se demuestra la total licitud del dinero, este será devuelto a sus propietarios inmediatamente.
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