Aprehenden a un sujeto por estafa de medio millón de dólares

Detención por estafa millonaria

La Fiscal de Materia, Patricia Araoz, informó sobre la aprehensión e imputación formal de un individuo denunciado por la presunta comisión del delito de estafa millonaria en Oruro. El monto acumulado asciende a medio millón de dólares (500.000 dólares estadounidenses).

El operativo de captura se ejecutó tras la emisión del informe del investigador asignado al caso, aplicándose la orden de aprehensión.

Una vez concretada la medida, el aprehendido fue remitido a la carceleta del juzgado, donde espera que la juez de instrucción en lo penal cautelar fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica.

Antecedentes del caso

Según los antecedentes del cuaderno de investigación presentados por el Ministerio Público, el caso afecta directamente a dos comerciantes propietarios de establecimientos dedicados a la venta de materiales de construcción en la ciudad. El aprehendido acudía regularmente a dichos inmuebles para establecer relaciones comerciales con los dueños.

A partir de la gestión 2023, el sujeto propuso a las víctimas ingresar como inversionistas en un negocio de importación de urea desde Perú, solicitando la entrega de capital a cambio de promesas de altos rendimientos económicos. Durante dos años y medio, entre 2023 y mediados de 2025, ambas víctimas realizaron depósitos periódicos en dólares estadounidenses.

Promesas incumplidas

En las transacciones más recientes, los desembolsos alcanzaron sumas individuales de hasta 200.000 dólares. Para justificar la demora en la devolución del capital y el pago de dividendos, el investigado argumentaba que los retornos financieros se concretarían una vez que las embarcaciones y camiones con la mercancía arribaran a su destino final.

“Resulta que esta persona lo que hacía era ganar la confianza de las víctimas. Estas víctimas tenían negocios donde vendían material de construcción. Esta urea era supuestamente para transportar; ellos daban un monto económico y él tenía que dar una ganancia, doble ganancia”, explicó la fiscal Araoz.

Denuncia penal y antecedentes

Ante la falta prolongada en la entrega del químico agrícola, los comerciantes exigieron la devolución de sus fondos. En respuesta a sus reclamos, el sujeto ofreció participación accionaria y convertirlos en socios de una supuesta empresa establecida en Perú, requiriéndoles nuevos desembolsos económicos.

Pese a las sumas adicionales entregadas, la urea jamás ingresó al país y no se firmó ningún contrato legal que respaldara las transacciones. Ante esta situación, los afectados formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público en junio.

Investigación y otros implicados

Tras evaluar las pruebas documentales y constatar que el investigado enfrentaba otro proceso penal similar, la fiscal emitió una orden de aprehensión contra él. Durante la verificación de antecedentes en el Órgano Judicial, se confirmó que el aprehendido tiene cerca de seis antecedentes procesales por ilícitos similares.

Las investigaciones preliminares también identificaron a otros dos individuos como presuntos cómplices del imputado. Estos sujetos actuaban como intermediarios en las negociaciones con los comerciantes y se encargaban de recolectar físicamente los fondos.

Declaraciones del imputado

Durante su declaración ante la comisión de fiscales, el imputado reconoció haber recibido las sumas descritas por las víctimas. Justificó el incumplimiento en la entrega del químico debido a supuestos trámites e imprevistos institucionales en Perú. La Fiscalía señaló que estos argumentos están bajo comprobación mediante requerimientos de cooperación internacional.