La Comisión Europea ha incluido a Bolivia en su lista de países considerados de alto riesgo en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión se tomó tras una actualización realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), que ha señalado varias deficiencias en el sistema del país. La noticia fue anunciada el 4 de diciembre de 2025.
La Comisión Europea ha reconocido el compromiso de Bolivia y los avances que ha hecho para abordar las observaciones planteadas. Sin embargo, también ha indicado que el país no ha logrado subsanar completamente las deficiencias estratégicas que se han detectado en su sistema contra el blanqueo de capitales.
Aspectos pendientes
Entre las áreas que aún necesitan atención se encuentran el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos relacionados con el blanqueo de capitales. Además, se requiere una supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas.
Otro punto crítico es la necesidad de garantizar que la información sobre los beneficiarios finales sea precisa y esté actualizada. Esta información fue proporcionada por Erbol.
Conclusiones de la Comisión
El documento emitido por la Comisión señala: “Si bien la Comisión reconoce y acoge con satisfacción el compromiso y los avances realizados por Bolivia, considera que estos no son aún suficientes”.
Debido a esta evaluación, el ente europeo ha decidido clasificar a Bolivia como un país tercero de alto riesgo. Junto a Bolivia, también se han incluido en la lista negra a las Islas Vírgenes Británicas.
Implicaciones de la lista
Ser incluido en la lista de alto riesgo implica que las entidades bajo regulación europea deberán reforzar sus controles al realizar operaciones relacionadas con los países que forman parte de esta nómina.
