La directora de la Fiscalía Europea, Laura Kövesi, advirtió este jueves que la Unión Europea (UE) está “siendo invadida” por “organizaciones criminales, principalmente chinas”, que están involucradas en fraudes aduaneros que suman miles de millones de euros.
Kövesi destacó en una rueda de prensa, realizada en una oficina de aduanas del puerto griego de El Pireo, a las afueras de Atenas, que “el fraude relacionado con el IVA y las aduanas se ha convertido en el más poderoso en la UE”.
Operación Calypso
En este importante puerto, uno de los más grandes del Mediterráneo, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) confiscó en septiembre pasado aproximadamente 2,500 contenedores con productos cuyo valor total asciende a 250 millones de euros, como parte de la operación ‘Calypso’.
Esta operación ha revelado pérdidas que superan los 800 millones de euros en derechos de aduanas e impagos en 14 países del bloque comunitario, según lo informado por Kövesi.
Invasión de organizaciones criminales
La fiscal enfatizó que “estamos siendo invadidos por terceros, principalmente por organizaciones criminales chinas, y debemos actuar en todos los países europeos”.
Kövesi también advirtió que en estas redes criminales, que están relacionadas principalmente con la importación masiva de productos chinos a Europa sin el pago de impuestos, participan “agentes de aduanas, comerciantes y funcionarios”.
Redadas y hallazgos
En una redada llevada a cabo en El Pireo en junio pasado, las autoridades encontraron 2.7 millones de euros en efectivo en la oficina de un funcionario de aduanas, reveló Kövesi en una entrevista con el diario británico Financial Times.
La EPPO ya ha imputado a dos funcionarios de aduanas de El Pireo por emitir certificaciones falsas de manera reiterada, lo que ha generado ganancias ilícitas y daños al presupuesto de la UE.
Además, cuatro empleados aduaneros de empresas privadas han sido acusados de fraude aduanero reiterado. Según los medios locales, cinco de esos seis acusados se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Fraude aduanero en El Pireo
El fraude descubierto en El Pireo se basaba en empresas fantasma o declaraciones de importación falsas. En muchos de los contenedores se encontraron productos como bicicletas eléctricas chinas que se declaraban como simples cadenas o neumáticos para evadir aranceles.
Kövesi subrayó que la operación ‘Calypso’ es sin duda un éxito, pero insistió en que ahora “debe empezar a operar sistemáticamente” en todo el bloque comunitario.
Fortalecimiento de la Fiscalía Europea
Kövesi indicó que el departamento griego de la Fiscalía Europea se reforzará con más personal y que espera que esto ocurra en todos los países miembros, ya que hay “un nuevo campo de delincuencia organizada”.
El fraude del IVA, que le cuesta a la UE alrededor de 50,000 millones de euros al año, se ha convertido en “la actividad delictiva más atractiva”, ya que a menudo se combina con el fraude aduanero, según la EPPO.
Malversación de fondos en Grecia
Durante la rueda de prensa en Grecia, Kövesi también se refirió al escándalo de malversación de millones de euros en fondos agrícolas comunitarios por parte de Grecia, en el que están involucrados varios miembros del Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, incluidos dos de sus exministros de Agricultura.
La fiscal señaló que la prevención por parte de las autoridades griegas en este caso “no fue eficaz” y que su detección fue “inexistente”, mientras que la investigación posterior por parte de las autoridades judiciales griegas tras su revelación fue “como mucho, superficial”.
