El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Bolivia en su “lista gris” de países que están bajo vigilancia reforzada debido al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta información fue divulgada en un comunicado el 13 de junio de 2025.
En esta ocasión, el GAFI ha agregado a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas a su lista gris, mientras que ha retirado de esta clasificación a Malí, Croacia y Tanzania, según un reporte de la agencia AFP. Esta lista se aplica a los países que presentan “deficiencias estratégicas” en sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, la organización ha recomendado que se garantice que los propietarios de bienes proporcionen información veraz sobre estos.
Impacto en el sistema financiero
De acuerdo con Bloomberg, aunque Bolivia no tiene una participación directa en los mercados financieros internacionales en este momento y depende en gran medida de líneas de crédito de segundo piso para su sistema financiero, el principal problema radica en la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), ha indicado que la inclusión de Bolivia en la lista gris “comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación”.
Fortun también ha señalado que “en lugar de dejar las puertas abiertas para reconstruir la confianza de los inversores, se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”. En 2013, Bolivia había logrado salir de la lista gris tras implementar las 40 recomendaciones iniciales del GAFI, que fueron establecidas en 1990 y se enfocaron principalmente en prevenir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Desafíos actuales del país
“Hoy el panorama es distinto. Bolivia enfrenta una presión sostenida sobre su balanza de pagos, con reservas internacionales muy reducidas, restricciones cambiarias y una creciente demanda interna de dólares que refleja la insostenibilidad del tipo de cambio oficial”, ha afirmado Fortun. El enfoque actual del GAFI combina el cumplimiento normativo con la efectividad en la aplicación de las medidas.
Además, Fortun ha indicado que si persiste la fragmentación política y se continúa señalando al Legislativo como el único responsable, esto puede interpretarse como una evasión de responsabilidades. En este contexto, salir rápidamente de la lista gris sería más difícil que en 2013 debido a la “ausencia de una señal política clara” sobre la disposición del país para articular una respuesta interinstitucional seria.
Compromiso del GAFI
El GAFI cuenta con 40 países miembros y más de 200 países y jurisdicciones asociadas. Cuando un Estado es incluido en la lista de vigilancia reforzada, significa que el país se compromete a implementar un plan para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas que han sido identificadas. Actualmente, la lista gris incluye 24 países, entre ellos Argelia, Costa de Marfil y Mónaco. Por otro lado, Corea del Norte, Irán y Birmania figuran en la lista negra.
