El juicio por el caso «Papeles de Panamá» ha dado inicio, ocho años después de la histórica filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. Esta filtración reveló la implicación de personalidades de todo el mundo en el blanqueo de capitales. Un total de veinte imputados se enfrentan a una pena máxima de 12 años, mientras claman su inocencia. Por su parte, la Fiscalía busca una pena «ejemplar».
La audiencia, que comenzó este lunes, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete. Este escándalo, que estalló en 2016, reveló transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales, vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras.
La defensa clama inocencia
Los acusados, incluyendo los socios fundadores, niegan los cargos y esperan obtener «justicia». Durante la audiencia, Mossack respondió a la jueza que no se consideraba responsable de los cargos de blanqueo de capitales. Por su parte, Fonseca Mora no estuvo presente en la sala debido a su hospitalización, según explicó su defensa.
Antiguos empleados también acusados
Además de los socios fundadores, varios antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca también están siendo acusados de blanqueo de capitales. El bufete cerró sus puertas en marzo de 2018 después de 40 años de operaciones, afirmando que nunca estuvo involucrado en actos ilícitos. Los acusados enfrentan cargos debido a la vinculación de clientes con el caso en Alemania y Argentina.
La Fiscalía busca una condena ejemplar
La fiscalía pedirá una condena ejemplar para los acusados. La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó que el Ministerio Público ha presentado pruebas testimoniales relevantes para el caso. El delito de blanqueo de capitales tiene una pena máxima de 12 años de prisión en Panamá.
32 personas llamadas a juicio
En total, 32 personas fueron llamadas a juicio por el caso «Papeles de Panamá». Sin embargo, cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y han sido declarados en rebeldía. Según la fiscal Soto, estas cuatro personas han cometido delitos en Alemania y Argentina, incluyendo soborno internacional y estafa calificada.
La filtración que sacudió al mundo
Los «Papeles de Panamá» consistieron en 11,5 millones de documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca. Estos documentos revelaron información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero y paraísos fiscales utilizados para ocultar fortunas. La filtración implicó a líderes mundiales, políticos, funcionarios públicos, celebridades, empresarios y personas acaudaladas de más de 200 países.
La investigación fue llevada a cabo por más de 400 periodistas de varios países y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.
Mossack y Fonseca también enfrentan procesos judiciales relacionados con la trama «Lava Jato» de Brasil, los cuales se han acumulado en un mismo expediente con el caso «Papeles de Panamá» debido a la afinidad en los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.
Fuente: EFE
