La organización criminal que estafaba a pasajeros, ofreciendo servicios de recuperación de equipaje retenido en aeropuertos internacionales a cambios de dinero, fue desmantelada en España y denominaron su método de estafa como la “maleta boliviana”.
La organización de estafadores estaba compuesta por 16 personas, ocho hombres y ocho mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, de nacionalidades boliviana, ecuatoriana, dominicana y española.
Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue quien denominó a la forma de estafa como el método de la “maleta boliviana”, ya que exigía sumas de dinero mediante “Bizum” y rastreaban a los pasajeros en viaje para seguirles la pista y contactarse mediante mensajes de texto en el teléfono de la víctima.
El caso de estafas comenzó en agosto de 2022, luego de que una mujer fue timada en más de 40 mil euros, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Francia, reportó el portal español, La Razón.
Investigación de estafas
Con los antecedentes se comenzó la investigación y se encontraron hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, lo que generó la sospecha de que tras los delitos esté una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada
El “modus operandi” de los estafadores era identificar al pasajero y hacerse pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero, para luego solicitarles sumas de dinero que iban a parar a cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes.
Asimismo, se supo que, para encontrar a sus víctimas, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además de un virus que les permitían monitorizar conversaciones.
La “maleta boliviana” logró defraudar más de 175 mil euros a nueve víctimas y los investigadores no descartan que existan más afectados que formularon denuncia, por lo que fueron imputados por delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales. El juez decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto.
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