Impactante hallazgo en Santa Cruz, Bolivia: red ilegal captaba a estudiantes universitarios para enviar dinero al exterior. La División de Análisis Criminal e...
Etiqueta Ganancias ilícitas
La DACI de la Felcc desarticula red de estafadores en Villa Primero de Mayo. Más de 200 víctimas afectadas.
El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, pide a Evo Morales que aclare origen de fondos para viajes en jets privados.
La bancarización y regulación de ganancias ilícitas son temas pendientes en las negociaciones entre mineros auríferos y el BCB.
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, en el caso de Nemesia Achacollo, hace referencia a “movimientos financieros sospechosos”.
Llamó la atención de las fuerzas del orden que una suma tan grade de dinero estaba siendo trasladada en efectivo, y no por medio de una cuenta bancaria.
Por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, será llevado a...