La nueva evaluación del GAFI coloca a Bolivia en una situación crítica. El ministro Espinoza critica administraciones pasadas por descuidar las instituciones clave en la...
Etiqueta Unidad de Investigaciones Financieras
El nuevo director busca recuperar la confianza jurídica y luchar contra el blanqueo de capitales tras la inclusión del país en la lista gris de la Comisión Europea.
La Fiscalía de La Paz investiga a Rafael Arce Mosqueira por presunto enriquecimiento ilícito y citó a funcionarios del Banco Ganadero para esclarecer el caso.
La justicia boliviana declara en rebeldía al exalcalde y su esposa tras su falta a la audiencia sobre movimientos financieros sospechosos.
La Fiscalía informa que el empresario Harold Lora no enfrentará cargos por legitimación de ganancias ilícitas, aunque sigue detenido por otros delitos.
“La Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, parece bonita pero es maldita” señaló el alcalde de La Paz, Iván Arias este sábado a momento de ratificar que la...