El FBI presentó cargos contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal por su involucramiento en una red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del...
Etiqueta sanciones financieras
Argentina, bajo la administración de Javier Milei, clasifica al Cártel de los Soles como grupo terrorista y narcocriminal. La medida fortalece el combate al terrorismo...
La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de Economía.
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...
Conoce los nombres y montos ofrecidos para detener a Héctor Rusthenford Guerrero, Yohan José Romero y Giovanny San Vicente, líderes clave del grupo delictivo.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos de "fraude masivo" contra la empresa auditora Trump Media y su propietario por errores en más...