Etiqueta Lista Gris

Bolivia Corrupción Gobierno Investigación

Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos en investigación de ganancias ilícitas

El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la urgencia tras las...

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Gobierno Economía Impacto

Gobierno presenta proyecto de ley para salir de la lista gris del GAFI

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.

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Bolivia Economía

Economistas advierten sobre consecuencias negativas tras inclusión de Bolivia en lista del GAFI

Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...

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Asamblea Legislativa Economía Gobierno

Gobierno responsabiliza a oposición por ingreso a la “lista gris” de la GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...

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Economía Bolivia Gobierno Internacional

GAFI coloca a Bolivia en lista gris de vigilancia internacional

La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.

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