El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la urgencia tras las...
Etiqueta Lista Gris
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.
