Los implicados intentaban llevar lingotes de oro como equipaje de mano hacia Cochabamba. El oro está bajo custodia del Banco Central de Bolivia para su cuantificación.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
El proceso por legitimación de ganancias ilícitas avanza a etapa crucial con acusación formal contra Sergio R.M.M., exjefe de Gabinete del exministro Arturo Murillo y...
Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, fue deportado de EE.UU. y ya está en Bolivia para enfrentar a la justicia por el caso de los gases lacrimógenos.
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Gobernador de Potosí decide guardar silencio y es aprehendido por legitimación de ganancias ilícitas
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Luis Revilla, exalcalde de La Paz, es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación contra el...
La comisión de fiscales encargada de investigar delitos financieros en Banco Fassil informó que debe tomar las declaraciones de miembros jerárquicos y empresarios para...
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos en 2022.