La Fiscalía ha admitido una querella contra Harold Lora, quien es el propietario de la constructora “Loritas”. Esta acción legal se basa en acusaciones de estafa con...
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
Andrés Romero señala un allanamiento ilegal por parte de dos diputados del MAS en una reserva natural en Santa Cruz, generando preocupación en la sociedad civil.
Un hombre de 62 años, conocido como Víctor Hugo, fue detenido en Pisiga, un punto fronterizo entre Oruro y Chile. Esto ocurrió debido a que transportaba sin declarar 60...
Erland García, presunto testaferro del narco Sebastián Marset, resultó herido de bala el pasado domingo, lo que ha llevado al Ministerio de Gobierno a señalar la posible...
La Justicia en Bolivia declara en rebeldía a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo, y ordena incautar sus bienes. Lee más aquí.
En la ciudad de Guayaramerín, Bolivia, dos individuos fueron arrestados el 24 de junio de 2024 bajo sospecha de cometer delitos de legitimación de ganancias ilícitas y...
En Cochabamba, fiscales, jueces y policías adquieren nuevas habilidades para investigar delitos financieros relacionados con personas jurídicas. Descubre cómo fortalecen...
El empresario inmobiliario Harold Lora fue arrestado ayer por una serie de delitos que incluyen estafa múltiple y legitimación de ganancias ilícitas, según confirmó el...
El diputado Froilán Mamani expresó su respaldo total a Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados.
El diputado "evista" Héctor Arce denuncia penalmente a Rafael Arce Mosqueira, hijo del Presidente Luis Arce, por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de...
Diputados exigen renuncia de Huaytari por presunta corrupción y piden una investigación transparente
Los pedidos de renuncia hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari continúan sumándose.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y su esposa Elisa S.M. son investigados por legitimación de ganancias ilícitas.