La Fuerza Pública abre un caso por legitimación de ganancias ilícitas y analiza vehículos hallados tras el ataque armado en un club deportivo.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
Los suegros del exgerente de Emapa, Franklin Flores, se presentan voluntariamente a declarar pero guardan silencio en el caso de legitimación de ganancias ilícitas.
El Ministerio Público desestima investigaciones por incoherencias en la presentación de pruebas y documentaciones relacionadas con el tráfico ilícito de armas y otros...
Murillo fue enviado a la cárcel de San Pedro tras ser imputado en una audiencia cautelar por legitimación de ganancias ilícitas durante su gestión como ministro en el...
Este 16 de septiembre, Arturo Murillo se presenta ante la justicia en La Paz, enfrentando solicitudes de detención preventiva tras su deportación de EE.UU.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen investiga a un hombre tras ser detenido con más de 47 mil dólares en Pisiga.
Héctor Arce revela transacciones sospechosas por más de 94 millones de bolivianos vinculadas a los hijos del presidente. Investigan encubrimiento del Ministerio Público.
La Fiscalía Departamental investiga a Nelson Cox Mayorga por presuntos cobros irregulares en su gestión como defensor. Todos los detalles sobre esta acusación.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...
Mario Cronenbold se presentará a declarar este 27 de mayo en relación a la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el líder del PCC.
La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para Antonio Parada Vaca, denunciado por enriquecimiento ilícito en Santa Cruz. Descubre todos los detalles del caso.