Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas

Gobierno Economía Impacto

Gobierno presenta proyecto de ley para salir de la lista gris del GAFI

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.

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Asamblea Legislativa Economía Gobierno

Gobierno responsabiliza a oposición por ingreso a la “lista gris” de la GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...

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Bolivia Impacto Policial Sociedad

Fiscalía cita a Mario Cronenbold por supuestos vínculos con el capo brasileño “Tuta”

Mario Cronenbold se presentará a declarar este 27 de mayo en relación a la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el líder del PCC.

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Bolivia Corrupción Economía Política Santa Cruz

Ítems fantasmas: Fiscalía pide 10 años de cárcel para Antonio Parada Vaca

La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para Antonio Parada Vaca, denunciado por enriquecimiento ilícito en Santa Cruz. Descubre todos los detalles del caso.

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Bolivia Brasil Impacto

Caso ítems fantasmas: Antonio Parada Vaca llega a Bolivia tras ser extraditado de Brasil

La entrega del exjefe de Recursos Humanos por parte de autoridades brasileñas marca el inicio de un importante proceso judicial en su contra.

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Policial Impacto Perú

Sorprenden a 2 mujeres tratando de cruzar la frontera a Perú con Bs. 400 mil

Las detenidas estaban en posesión de 400 mil bolivianos y no pudieron explicar su procedencia, lo que ha generado una investigación por legitimación de ganancias...

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Bolivia Ciberseguridad Policial

Policía activa ciberpatrullaje para ubicar a Luis Revilla tras su reaparición en redes

La reciente aparición de Luis Revilla genera un anuncio del viceministro Jhonny Aguilera sobre la búsqueda del exalcalde. Conoce cómo se desarrollará el ciberpatrullaje...

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Bolivia EEUU Internacional

Estados Unidos retirará el permiso de ingreso a Luis Arce y sus hijos, afirma Marcelo Claure

Marcelo Claure asevera que la familia del presidente Luis Arce enfrentaría problemas migratorios como consecuencia de fuertes acusaciones por corrupción y una crisis...

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Bolivia La Paz

Exalcalde de La Paz, Luis Revilla, declarado en rebeldía por legitimación de ganancias ilícitas

La justicia boliviana declara en rebeldía al exalcalde y su esposa tras su falta a la audiencia sobre movimientos financieros sospechosos.

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Bolivia Noticias

Viceministra critica decisión de sobreseimiento por uno de los delitos en el caso Loritas

El Ministerio Público busca revertir la decisión que archivó las denuncias en el caso de ganancias ilícitas de la empresa Loritas, según lo anunciado por la viceministra...

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Bolivia Justicia Policial

Empresario de Las Loritas fue sobreseído en caso de legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía informa que el empresario Harold Lora no enfrentará cargos por legitimación de ganancias ilícitas, aunque sigue detenido por otros delitos.

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Bolivia Cochabamba Economía La Paz Policial

Arrestan a una mujer que viajaba en un bus con casi Bs 3 millones en cajas de cartón

Una mujer fue detenida en un autobús en la ruta La Paz - Cochabamba tras ser descubierta con 2.940.000 bolivianos ocultos. Las autoridades investigan el origen del...

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