Este 16 de septiembre, Arturo Murillo se presenta ante la justicia en La Paz, enfrentando solicitudes de detención preventiva tras su deportación de EE.UU.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen investiga a un hombre tras ser detenido con más de 47 mil dólares en Pisiga.
Héctor Arce revela transacciones sospechosas por más de 94 millones de bolivianos vinculadas a los hijos del presidente. Investigan encubrimiento del Ministerio Público.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...
Mario Cronenbold se presentará a declarar este 27 de mayo en relación a la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el líder del PCC.
La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para Antonio Parada Vaca, denunciado por enriquecimiento ilícito en Santa Cruz. Descubre todos los detalles del caso.
La entrega del exjefe de Recursos Humanos por parte de autoridades brasileñas marca el inicio de un importante proceso judicial en su contra.
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La reciente aparición de Luis Revilla genera un anuncio del viceministro Jhonny Aguilera sobre la búsqueda del exalcalde. Conoce cómo se desarrollará el ciberpatrullaje...
Marcelo Claure asevera que la familia del presidente Luis Arce enfrentaría problemas migratorios como consecuencia de fuertes acusaciones por corrupción y una crisis...