La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen investiga a un hombre tras ser detenido con más de 47 mil dólares en Pisiga.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
Héctor Arce revela transacciones sospechosas por más de 94 millones de bolivianos vinculadas a los hijos del presidente. Investigan encubrimiento del Ministerio Público.
La Fiscalía Departamental investiga a Nelson Cox Mayorga por presuntos cobros irregulares en su gestión como defensor. Todos los detalles sobre esta acusación.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...
Mario Cronenbold se presentará a declarar este 27 de mayo en relación a la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el líder del PCC.
La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para Antonio Parada Vaca, denunciado por enriquecimiento ilícito en Santa Cruz. Descubre todos los detalles del caso.
La entrega del exjefe de Recursos Humanos por parte de autoridades brasileñas marca el inicio de un importante proceso judicial en su contra.
Las detenidas estaban en posesión de 400 mil bolivianos y no pudieron explicar su procedencia, lo que ha generado una investigación por legitimación de ganancias...
La reciente aparición de Luis Revilla genera un anuncio del viceministro Jhonny Aguilera sobre la búsqueda del exalcalde. Conoce cómo se desarrollará el ciberpatrullaje...
Marcelo Claure asevera que la familia del presidente Luis Arce enfrentaría problemas migratorios como consecuencia de fuertes acusaciones por corrupción y una crisis...
La justicia boliviana declara en rebeldía al exalcalde y su esposa tras su falta a la audiencia sobre movimientos financieros sospechosos.