El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirma un nuevo proyecto que abordará las observaciones del GAFI y luchará contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Etiqueta Legitimación de ganancias ilícitas
El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su lista gris debido a la ausencia de una ley clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas...
Mario Cronenbold se presentará a declarar este 27 de mayo en relación a la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el líder del PCC.
La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para Antonio Parada Vaca, denunciado por enriquecimiento ilícito en Santa Cruz. Descubre todos los detalles del caso.
La entrega del exjefe de Recursos Humanos por parte de autoridades brasileñas marca el inicio de un importante proceso judicial en su contra.
Las detenidas estaban en posesión de 400 mil bolivianos y no pudieron explicar su procedencia, lo que ha generado una investigación por legitimación de ganancias...
La reciente aparición de Luis Revilla genera un anuncio del viceministro Jhonny Aguilera sobre la búsqueda del exalcalde. Conoce cómo se desarrollará el ciberpatrullaje...
Marcelo Claure asevera que la familia del presidente Luis Arce enfrentaría problemas migratorios como consecuencia de fuertes acusaciones por corrupción y una crisis...
La justicia boliviana declara en rebeldía al exalcalde y su esposa tras su falta a la audiencia sobre movimientos financieros sospechosos.
El Ministerio Público busca revertir la decisión que archivó las denuncias en el caso de ganancias ilícitas de la empresa Loritas, según lo anunciado por la viceministra...
La Fiscalía informa que el empresario Harold Lora no enfrentará cargos por legitimación de ganancias ilícitas, aunque sigue detenido por otros delitos.
Una mujer fue detenida en un autobús en la ruta La Paz - Cochabamba tras ser descubierta con 2.940.000 bolivianos ocultos. Las autoridades investigan el origen del...