Destacan que esta falta de control puede dar lugar a riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Etiqueta Lavado de dinero
¡Atención! La ministra argentina de Seguridad revela detalles sobre las actividades de Hizbulá en Brasil, Paraguay y Argentina. Descubre más en nuestro sitio web
El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva.
Capturan a Lourival Máximo da Fonseca, líder brasileño buscado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Será extraditado a Brasil para enfrentar cargos pendientes.
El Tribunal Penal Supremo de Argentina rechazó el recurso de queja presentado por la expresidente Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado su...
Ovidio Guzmán López, hijo del ex capo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos durante su...
¡Denuncia de posible red de lavado de dinero en la Gobernación de Potosí! El diputado Marcelo Pedraza revela que estos hechos podrían ser solo una pequeña parte de una...
El presidente Gustavo Petro niega rotundamente las acusaciones de financiamiento ilegal en su campaña presidencial, realizadas por su hijo imputado por lavado de dinero...
La Fiscalía aceptó la denuncia presentada por los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, relacionados a supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos...
La exautoridad decidió presentarse de manera anticipada a las 08:00 horas del martes, aunque había sido citado para declarar el miércoles 17 de mayo a las 09:00 horas.
Luego de la denuncia de supuestas irregularidades en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este viernes que se...
Murillo aún guarda detención preventiva en una cárcel de Estados Unidos, se espera su audiencia en noviembre del presente año para determinar su sentencia.