Etiqueta Lavado de dinero

Bolivia Economía

Senadora Barrientos denuncia desfalco millonario: Empresa estatal compra oro a precios exorbitantes

La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, acusa a Epcoro de delitos económicos al comprar oro a precios inflados, implicando un posible desfalco para el...

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Argentina El Salvador Internacional Noticias

Argentina y El Salvador firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado

Los ministros de Seguridad de Argentina y El Salvador presentan principios que priorizan la protección de las víctimas frente al crimen organizado.

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Internacional Noticias

Detienen al multimillonario Pavel Durov, fundador de Telegram, por acusaciones de actividades ilícitas

El multimillonario franco-ruso Pavel Durov, conocido por ser el fundador de la popular aplicación de mensajería Telegram, fue detenido por las autoridades francesas en...

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Brasil Internacional Narcotráfico

Brasil: Demuelen lujosa urbanización en favela de Río vinculada al narcotráfico

Las autoridades locales de Río de Janeiro comenzaron la demolición de una urbanización de lujo ubicada en la favela de Maré, la cual se presume fue construida con dinero...

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Narcotráfico Noticias Policial

Del Chapare a Europa: La ruta del narcotráfico usada por Marset para mover toneladas de droga

Una extensa investigación realizada por el periódico estadounidense The Washington Post ha revelado las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero llevadas a cabo...

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Brasil Internacional Noticias

Brasil: Bolsonaro desvió regalos millonarios para beneficio propio, asegura Policía

Un informe de la Policía Federal de Brasil ha revelado que el expresidente Jair Bolsonaro se benefició del desvío de regalos recibidos durante visitas oficiales al...

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Bolivia Economía Sociales

Controversia por uso de criptomonedas en Bolivia: Expertos consideran posibles riesgos financieros

Destacan que esta falta de control puede dar lugar a riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

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Argentina Chile Internacional

Ministra argentina advierte: Hizbulá opera en la triple frontera y lava dinero en América del Sur

¡Atención! La ministra argentina de Seguridad revela detalles sobre las actividades de Hizbulá en Brasil, Paraguay y Argentina. Descubre más en nuestro sitio web

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Gobierno Narcotráfico

Narcoterrorismo y populismo 

El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva.

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Internacional

Capturan a narcotraficante brasileño en Bolivia y disponen su extradición a Brasil

Capturan a Lourival Máximo da Fonseca, líder brasileño buscado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Será extraditado a Brasil para enfrentar cargos pendientes.

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Argentina Política

Tribunal Penal Supremo de Argentina rechaza recurso de queja de Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

El Tribunal Penal Supremo de Argentina rechazó el recurso de queja presentado por la expresidente Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado su...

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Internacional Policial

Hijo de «El Chapo» Guzmán se declara inocente de narcotráfico durante su audiencia de juicio oral en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, hijo del ex capo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos durante su...

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