Etiqueta Lavado de dinero

Internacional

Ministra argentina advierte: Hizbulá opera en la triple frontera y lava dinero en América del Sur

¡Atención! La ministra argentina de Seguridad revela detalles sobre las actividades de Hizbulá en Brasil, Paraguay y Argentina. Descubre más en nuestro sitio web

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Narcotráfico

Narcoterrorismo y populismo 

El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva.

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Internacional

Capturan a narcotraficante brasileño en Bolivia y disponen su extradición a Brasil

Capturan a Lourival Máximo da Fonseca, líder brasileño buscado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Será extraditado a Brasil para enfrentar cargos pendientes.

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Argentina

Tribunal Penal Supremo de Argentina rechaza recurso de queja de Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

El Tribunal Penal Supremo de Argentina rechazó el recurso de queja presentado por la expresidente Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado su...

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Internacional

Hijo de «El Chapo» Guzmán se declara inocente de narcotráfico durante su audiencia de juicio oral en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, hijo del ex capo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos durante su...

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Nacional

Denuncia de red de lavado de dinero en Bolivia

¡Denuncia de posible red de lavado de dinero en la Gobernación de Potosí! El diputado Marcelo Pedraza revela que estos hechos podrían ser solo una pequeña parte de una...

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Internacional

Presidente de Colombia rechaza acusaciones de financiamiento ilegal

El presidente Gustavo Petro niega rotundamente las acusaciones de financiamiento ilegal en su campaña presidencial, realizadas por su hijo imputado por lavado de dinero...

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Bolivia

Fiscalía acepta denuncia por corrupción en YPFB presentada por exministros Morales y Romero

La Fiscalía aceptó la denuncia presentada por los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, relacionados a supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos...

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Bolivia

Aprehenden al exministro de Medio Ambiente y Agua por caso de legitimación de ganancias ilícitas

La exautoridad decidió presentarse de manera anticipada a las 08:00 horas del martes, aunque había sido citado para declarar el miércoles 17 de mayo a las 09:00 horas.

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Bolivia

Contrataciones de la empresa china implicada en el caso ABC serán revisadas

Luego de la denuncia de supuestas irregularidades en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este viernes que se...

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Bolivia

Dictan condena en EEUU contra cuatro cómplices de Arturo Murillo por lavado de dinero y pago de sobornos

Murillo aún guarda detención preventiva en una cárcel de Estados Unidos, se espera su audiencia en noviembre del presente año para determinar su sentencia.

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Bolivia

Procurador afirma que el exministro Murillo sigue encarcelado

Ante rumores de la libertad del exministro, Arturo Murillo, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que la exautoridad continúa privado de libertad en...

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