Arturo Murillo, exministro de Jeanine Añez, deberá responder ante la justicia boliviana tras su condena en Estados Unidos. La extradición está prevista para julio de...
Etiqueta Lavado de dinero
La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, aterrizó en Brasilia el 16 de abril después de ser condenada a 15 años por lavado de dinero. Detalles sobre su llegada y...
El gobierno filipino prohíbe oficialmente las operaciones de los casinos en línea, marcando el fin de un sector vinculado a la criminalidad y actividades delictivas.
La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, acusa a Epcoro de delitos económicos al comprar oro a precios inflados, implicando un posible desfalco para el...
Los ministros de Seguridad de Argentina y El Salvador presentan principios que priorizan la protección de las víctimas frente al crimen organizado.
El multimillonario franco-ruso Pavel Durov, conocido por ser el fundador de la popular aplicación de mensajería Telegram, fue detenido por las autoridades francesas en...
Las autoridades locales de Río de Janeiro comenzaron la demolición de una urbanización de lujo ubicada en la favela de Maré, la cual se presume fue construida con dinero...
Una extensa investigación realizada por el periódico estadounidense The Washington Post ha revelado las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero llevadas a cabo...
Un informe de la Policía Federal de Brasil ha revelado que el expresidente Jair Bolsonaro se benefició del desvío de regalos recibidos durante visitas oficiales al...
Destacan que esta falta de control puede dar lugar a riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
¡Atención! La ministra argentina de Seguridad revela detalles sobre las actividades de Hizbulá en Brasil, Paraguay y Argentina. Descubre más en nuestro sitio web
El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva.
