El presunto colaborador del narcotraficante Sebastián Marset llegó este sábado desde Emiratos Árabes Unidos y fue enviado a prisión preventiva en Asunción.
Etiqueta Lavado de dinero
La investigación revela cómo Sebastián Marset Cabrera utilizó una red empresarial en Colombia para lavar dinero del narcotráfico, replicando su modelo paraguayo.
La Interpol de Paraguay solicita información sobre José Fernando Estigarribia, requerido por tráfico de drogas y lavado de dinero.
El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la urgencia tras las...
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...
El Gobierno boliviano anticipa la deportación del exministro Murillo una vez cumpla su condena el 21 de junio. Conoce los detalles sobre este proceso legal.
La defensa del exministro espera su expulsión de Estados Unidos el 21 de junio de 2025. Se analiza la posibilidad de extradición o deportación a Bolivia.
Sebastián Marset, prófugo y con orden de captura internacional, envía una carta donde afirma que el narcotráfico es esencial para el crecimiento económico de Bolivia.
El Departamento de Estado confirmó que Sebastián Marset podría estar en Venezuela. Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares a quienes brinden información útil para su...
Estados Unidos ofrece una gran recompensa por información sobre Sebastián Marset, prófugo en Sudamérica. Su esposa, Gianina García Troche, está siendo extraditada a...
La captura de Marcos Roberto de Almeida, conocido como Tuta, se realizó el 16 de mayo en un centro comercial. Es considerado uno de los principales cabecillas del Primer...
Arturo Murillo, exministro de Jeanine Añez, deberá responder ante la justicia boliviana tras su condena en Estados Unidos. La extradición está prevista para julio de...
