Cinthia, esposa de Franklin Flores, fue aprehendida por estar vinculada a irregularidades en la planta procesadora de papas donde el Estado boliviano invirtió más de 129...
Etiqueta Lavado de dinero
La nueva evaluación del GAFI coloca a Bolivia en una situación crítica. El ministro Espinoza critica administraciones pasadas por descuidar las instituciones clave en la...
La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay advierte sobre un video que muestra a Marset y una posible alianza con el PCC. Un nuevo desafío para la lucha antidrogas.
Autoridades brasileñas desmantelan una red de lavado de dinero del PCC en São Paulo, afectando tiendas de peluches y otros negocios vinculados al crimen organizado.
El FBI presentó cargos contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal por su involucramiento en una red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del...
La investigación revela la vida de lujo de Sérgio Luiz de Freitas Filho en Santa Cruz, burlando a las autoridades durante más de diez años.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha sido enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva debido al caso “Gases Brasil”. Esta decisión se...
Este viernes, el exministro aprovechó la oportunidad para criticar al MAS en un contexto electoral favorable para la oposición.
Este jueves, el exministro Arturo Murillo llegó a La Paz desde Santa Cruz bajo custodia policial. Conoce las circunstancias de su traslado y lo que puede significar para...
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La Procuraduría General del Estado pedirá que el exministro de Gobierno sea recluido en la prisión de Chonchocoro tras su deportación desde EE.UU.
El presunto colaborador del narcotraficante Sebastián Marset llegó este sábado desde Emiratos Árabes Unidos y fue enviado a prisión preventiva en Asunción.