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Etiqueta Lavado de dinero

Internacional Venezuela

FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

El FBI presentó cargos contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal por su involucramiento en una red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del...

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Policial Bolivia Santa Cruz

Líder del PCC vive en Santa Cruz con identidad falsa desde hace más de una década

La investigación revela la vida de lujo de Sérgio Luiz de Freitas Filho en Santa Cruz, burlando a las autoridades durante más de diez años.

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Policial Bolivia La Paz

Arturo Murillo recibe detención preventiva por el caso “Gases Brasil”

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha sido enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva debido al caso “Gases Brasil”. Esta decisión se...

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Bolivia Judicial MAS Política

Murillo celebra su regreso a Bolivia para ver el “entierro del MAS”

Este viernes, el exministro aprovechó la oportunidad para criticar al MAS en un contexto electoral favorable para la oposición.

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Bolivia Noticias Policial

Murillo llegó a La Paz para audiencia que definirá su futuro judicial

Este jueves, el exministro Arturo Murillo llegó a La Paz desde Santa Cruz bajo custodia policial. Conoce las circunstancias de su traslado y lo que puede significar para...

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Política Bolivia

Murillo llegó a La Paz para audiencia que definirá su futuro judicial

Este jueves, el exministro Arturo Murillo llegó a La Paz desde Santa Cruz bajo custodia policial. Conoce las circunstancias de su traslado y lo que puede significar para...

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Bolivia EEUU Internacional Judicial Policial

Procuraduría solicitará cárcel para Arturo Murillo al llegar a Bolivia

La Procuraduría General del Estado pedirá que el exministro de Gobierno sea recluido en la prisión de Chonchocoro tras su deportación desde EE.UU.

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Internacional Narcotráfico

Extraditan a colaborador de Marset desde Emiratos Árabes Unidos a Paraguay

El presunto colaborador del narcotraficante Sebastián Marset llegó este sábado desde Emiratos Árabes Unidos y fue enviado a prisión preventiva en Asunción.

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Bolivia Colombia Narcotráfico

Marset replicó en Colombia su esquema de lavado de dinero con identidad boliviana falsa

La investigación revela cómo Sebastián Marset Cabrera utilizó una red empresarial en Colombia para lavar dinero del narcotráfico, replicando su modelo paraguayo.

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Bolivia Internacional Narcotráfico Paraguay Policial

Interpol investiga detención de colaborador de Marset en Emiratos Árabes Unidos

La Interpol de Paraguay solicita información sobre José Fernando Estigarribia, requerido por tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Bolivia Corrupción Gobierno Investigación

Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos en investigación de ganancias ilícitas

El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la urgencia tras las...

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Bolivia Economía

Economistas advierten sobre consecuencias negativas tras inclusión de Bolivia en lista del GAFI

Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...

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