Etiqueta Lavado de dinero

Policial Internacional Narcotráfico Venezuela

Venezuela bajo la lupa por caso del narcotraficante Marset

El Departamento de Estado confirmó que Sebastián Marset podría estar en Venezuela. Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares a quienes brinden información útil para su...

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EEUU Bolivia Internacional Policial

Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares por información que lleve a la captura de Sebastián Marset

Estados Unidos ofrece una gran recompensa por información sobre Sebastián Marset, prófugo en Sudamérica. Su esposa, Gianina García Troche, está siendo extraditada a...

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Policial Bolivia Santa Cruz

Detienen en Santa Cruz a un líder del PCC buscado por Interpol

La captura de Marcos Roberto de Almeida, conocido como Tuta, se realizó el 16 de mayo en un centro comercial. Es considerado uno de los principales cabecillas del Primer...

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Bolivia Internacional Noticias Noticias

Murillo enfrentará justicia boliviana tras condena en Estados Unidos, ratifica ministro de Justicia

Arturo Murillo, exministro de Jeanine Añez, deberá responder ante la justicia boliviana tras su condena en Estados Unidos. La extradición está prevista para julio de...

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Perú Impacto Internacional Sociedad

Ex primera dama de Perú recibe asilo en Brasil tras condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero

La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, aterrizó en Brasilia el 16 de abril después de ser condenada a 15 años por lavado de dinero. Detalles sobre su llegada y...

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Internacional Noticias

Filipinas combate la criminalidad al cerrar los casinos online este 31 de diciembre

El gobierno filipino prohíbe oficialmente las operaciones de los casinos en línea, marcando el fin de un sector vinculado a la criminalidad y actividades delictivas.

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Bolivia Economía

Senadora Barrientos denuncia desfalco millonario: Empresa estatal compra oro a precios exorbitantes

La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, acusa a Epcoro de delitos económicos al comprar oro a precios inflados, implicando un posible desfalco para el...

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Argentina El Salvador Internacional Noticias

Argentina y El Salvador firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado

Los ministros de Seguridad de Argentina y El Salvador presentan principios que priorizan la protección de las víctimas frente al crimen organizado.

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Internacional Noticias

Detienen al multimillonario Pavel Durov, fundador de Telegram, por acusaciones de actividades ilícitas

El multimillonario franco-ruso Pavel Durov, conocido por ser el fundador de la popular aplicación de mensajería Telegram, fue detenido por las autoridades francesas en...

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Brasil Internacional Narcotráfico

Brasil: Demuelen lujosa urbanización en favela de Río vinculada al narcotráfico

Las autoridades locales de Río de Janeiro comenzaron la demolición de una urbanización de lujo ubicada en la favela de Maré, la cual se presume fue construida con dinero...

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Narcotráfico Noticias Policial

Del Chapare a Europa: La ruta del narcotráfico usada por Marset para mover toneladas de droga

Una extensa investigación realizada por el periódico estadounidense The Washington Post ha revelado las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero llevadas a cabo...

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Brasil Internacional Noticias

Brasil: Bolsonaro desvió regalos millonarios para beneficio propio, asegura Policía

Un informe de la Policía Federal de Brasil ha revelado que el expresidente Jair Bolsonaro se benefició del desvío de regalos recibidos durante visitas oficiales al...

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