El FBI presentó cargos contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal por su involucramiento en una red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del...
Etiqueta Lavado de dinero
La investigación revela la vida de lujo de Sérgio Luiz de Freitas Filho en Santa Cruz, burlando a las autoridades durante más de diez años.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha sido enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva debido al caso “Gases Brasil”. Esta decisión se...
Este viernes, el exministro aprovechó la oportunidad para criticar al MAS en un contexto electoral favorable para la oposición.
Este jueves, el exministro Arturo Murillo llegó a La Paz desde Santa Cruz bajo custodia policial. Conoce las circunstancias de su traslado y lo que puede significar para...
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La Procuraduría General del Estado pedirá que el exministro de Gobierno sea recluido en la prisión de Chonchocoro tras su deportación desde EE.UU.
El presunto colaborador del narcotraficante Sebastián Marset llegó este sábado desde Emiratos Árabes Unidos y fue enviado a prisión preventiva en Asunción.
La investigación revela cómo Sebastián Marset Cabrera utilizó una red empresarial en Colombia para lavar dinero del narcotráfico, replicando su modelo paraguayo.
La Interpol de Paraguay solicita información sobre José Fernando Estigarribia, requerido por tráfico de drogas y lavado de dinero.
El nuevo proyecto incluye agentes encubiertos y entregas vigiladas para combatir el financiamiento del terrorismo. La ministra de Justicia resalta la urgencia tras las...
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...