El fiscal general de Venezuela informó sobre la detención de un ciudadano estadounidense acusado de conspirar contra el referendo del Esequibo. Utilizó criptomonedas y...
Etiqueta lavado de activos
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido prohibido temporalmente de abandonar Estados Unidos después de declararse culpable del delito de lavado de activos.
En el marco de la XII Reunión de Comisiones Mixtas de Estupefacientes y Delitos Conexos entre Bolivia y Chile, Bolivia ha propuesto a su par chileno intensificar el...
Toledo participó en la audiencia de forma remota desde el penal de Barbadillo, donde está recluido desde su extradición de Estados Unidos en abril.
En un importante avance en la investigación de las actividades vinculadas a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se llevaron a cabo...
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Jaime Mamani, participó activamente en esta importante reunión.
El Servicio Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak y Manuel Rojas, llevó a cabo una operación, la noche del miércoles 23...
El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el...
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Castillo, por el caso Puente Tarata y por la irregular compra de biodiesel, pero las diligencias...
Se abrirá un proceso por el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, informó el coordinador de la comisión de fiscales del caso ítems fantasmas, Javier Cordero...
