Etiqueta lavado de activos

Perú Judicial Policial Política

Perú: Expresidente Humala y su esposa condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos

El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.

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Bolivia Chile Contrabando Narcotráfico

Bolivia y Chile abordan estrategias conjuntas contra el narcotráfico

En la XIII Comisión Mixta sobre Drogas, autoridades de Bolivia y Chile analizan la cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado de...

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Bolivia Cochabamba Policial Santa Cruz

Durante operativo: Policía identifica cinco sospechosos en asesinatos relacionados con narcotráfico

La Policía lleva a cabo un operativo multidepartamental en busca de los sicarios que asesinaron a una niña en el trópico de Cochabamba, vinculados al narcotráfico.

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Perú Internacional Noticias

Corte Superior de Perú anula juicio contra Keiko Fujimori por financiación irregular

La Corte Superior Nacional dejó sin efecto el juicio por financiación irregular en las campañas de Keiko Fujimori, afectando a más de 30 procesados en el Caso Cócteles.

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Argentina Internacional Noticias

Tribunal Supremo de Argentina confirma juicio oral contra Cristina Fernández por lavado de activos

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.

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Internacional Perú

Keiko Fujimori niega cargos por lavado de activos durante juicio oral

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori niega los cargos de lavado de activos en audiencia judicial.

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Bolivia España Narcotráfico Paraguay Policial Santa Cruz

Bolivia y Paraguay quieren extraditar a esposa de Marset, detenida en Madrid

La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida el miércoles 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, en España y enfrenta...

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Bolivia

Acuerdo de cooperación entre Fiscalías de Bolivia y Paraguay fortalecerá investigaciones criminales

Este viernes 14 de junio, en conmemoración del aniversario del acuerdo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, las Fiscalías de Bolivia y Paraguay firmaron un...

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Noticias Venezuela

Detienen a ciudadano estadounidense por conspirar contra referendo en Venezuela

El fiscal general de Venezuela informó sobre la detención de un ciudadano estadounidense acusado de conspirar contra el referendo del Esequibo. Utilizó criptomonedas y...

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Internacional Noticias

Fundador de Binance no puede abandonar Estados Unidos por delito de lavado de activos

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido prohibido temporalmente de abandonar Estados Unidos después de declararse culpable del delito de lavado de activos.

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Bolivia Chile Narcotráfico

Bolivia propone a Chile intensificar el intercambio de información sobre narcotráfico

En el marco de la XII Reunión de Comisiones Mixtas de Estupefacientes y Delitos Conexos entre Bolivia y Chile, Bolivia ha propuesto a su par chileno intensificar el...

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Internacional Perú

El expresidente peruano Alejandro Toledo seguirá su propio juicio en forma virtual desde prisión

Toledo participó en la audiencia de forma remota desde el penal de Barbadillo, donde está recluido desde su extradición de Estados Unidos en abril.

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