La mayor organización criminal de Brasil, el Primer Comando da Capital, cuenta con una significativa cantidad de miembros en Bolivia. Un Informe revela su estrategia y...
Etiqueta lavado de activos
Las autoridades chilenas detienen a 52 personas involucradas en un esquema sofisticado que habría sacado más de 13,5 millones de dólares del país mediante sociedades...
La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de Economía.
La fiscalía ha presentado una solicitud de condena para el expresidente por delitos de asociación ilícita y lavado de activos en el caso Gasoducto Sur Peruano.
Los fiscales generales de Bolivia y Colombia establecen un Equipo Conjunto de Investigación para enfrentar delitos transnacionales mediante la cooperación.
El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.
En la XIII Comisión Mixta sobre Drogas, autoridades de Bolivia y Chile analizan la cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado de...
La Policía lleva a cabo un operativo multidepartamental en busca de los sicarios que asesinaron a una niña en el trópico de Cochabamba, vinculados al narcotráfico.
La Corte Superior Nacional dejó sin efecto el juicio por financiación irregular en las campañas de Keiko Fujimori, afectando a más de 30 procesados en el Caso Cócteles.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori niega los cargos de lavado de activos en audiencia judicial.
La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida el miércoles 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, en España y enfrenta...
