Etiqueta lavado de activos

Bolivia Economía Impacto

Bolivia tardará dos años en salir de la lista gris del GAFI afirma el Gobierno

La falta de una ley específica contra el lavado de activos obliga a Bolivia a esperar al menos dos años para salir de la lista gris, advierte el ministro de Economía.

Leer más...

Perú Justicia Policial

Fiscalía de Perú solicita 35 años de prisión para Ollanta Humala

La fiscalía ha presentado una solicitud de condena para el expresidente por delitos de asociación ilícita y lavado de activos en el caso Gasoducto Sur Peruano.

Leer más...

Bolivia Colombia Policial

Bolivia y Colombia firman acuerdo para combatir el crimen organizado

Los fiscales generales de Bolivia y Colombia establecen un Equipo Conjunto de Investigación para enfrentar delitos transnacionales mediante la cooperación.

Leer más...

Perú Judicial Policial Política

Perú: Expresidente Humala y su esposa condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos

El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.

Leer más...

Bolivia Chile Contrabando Narcotráfico

Bolivia y Chile abordan estrategias conjuntas contra el narcotráfico

En la XIII Comisión Mixta sobre Drogas, autoridades de Bolivia y Chile analizan la cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado de...

Leer más...

Bolivia Cochabamba Policial Santa Cruz

Durante operativo: Policía identifica cinco sospechosos en asesinatos relacionados con narcotráfico

La Policía lleva a cabo un operativo multidepartamental en busca de los sicarios que asesinaron a una niña en el trópico de Cochabamba, vinculados al narcotráfico.

Leer más...

Perú Internacional Noticias

Corte Superior de Perú anula juicio contra Keiko Fujimori por financiación irregular

La Corte Superior Nacional dejó sin efecto el juicio por financiación irregular en las campañas de Keiko Fujimori, afectando a más de 30 procesados en el Caso Cócteles.

Leer más...

Argentina Internacional Noticias

Tribunal Supremo de Argentina confirma juicio oral contra Cristina Fernández por lavado de activos

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.

Leer más...

Internacional Perú

Keiko Fujimori niega cargos por lavado de activos durante juicio oral

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori niega los cargos de lavado de activos en audiencia judicial.

Leer más...

Bolivia España Narcotráfico Paraguay Policial Santa Cruz

Bolivia y Paraguay quieren extraditar a esposa de Marset, detenida en Madrid

La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida el miércoles 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, en España y enfrenta...

Leer más...

Bolivia

Acuerdo de cooperación entre Fiscalías de Bolivia y Paraguay fortalecerá investigaciones criminales

Este viernes 14 de junio, en conmemoración del aniversario del acuerdo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, las Fiscalías de Bolivia y Paraguay firmaron un...

Leer más...

Noticias Venezuela

Detienen a ciudadano estadounidense por conspirar contra referendo en Venezuela

El fiscal general de Venezuela informó sobre la detención de un ciudadano estadounidense acusado de conspirar contra el referendo del Esequibo. Utilizó criptomonedas y...

Leer más...

Hemeroteca digital

junio 2025
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30