Los fiscales generales de Bolivia y Colombia establecen un Equipo Conjunto de Investigación para enfrentar delitos transnacionales mediante la cooperación.
Etiqueta lavado de activos
El expresidente peruano y su esposa enfrentarán una pena de prisión por lavado de activos, tras recibir fondos ilícitos para sus campañas.
En la XIII Comisión Mixta sobre Drogas, autoridades de Bolivia y Chile analizan la cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el lavado de...
La Policía lleva a cabo un operativo multidepartamental en busca de los sicarios que asesinaron a una niña en el trópico de Cochabamba, vinculados al narcotráfico.
La Corte Superior Nacional dejó sin efecto el juicio por financiación irregular en las campañas de Keiko Fujimori, afectando a más de 30 procesados en el Caso Cócteles.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la expresidente, obligándola a enfrentar un juicio por lavado de activos en la causa Hotesur-Los Sauces.
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori niega los cargos de lavado de activos en audiencia judicial.
La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida el miércoles 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, en España y enfrenta...
Este viernes 14 de junio, en conmemoración del aniversario del acuerdo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, las Fiscalías de Bolivia y Paraguay firmaron un...
El fiscal general de Venezuela informó sobre la detención de un ciudadano estadounidense acusado de conspirar contra el referendo del Esequibo. Utilizó criptomonedas y...
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido prohibido temporalmente de abandonar Estados Unidos después de declararse culpable del delito de lavado de activos.
En el marco de la XII Reunión de Comisiones Mixtas de Estupefacientes y Delitos Conexos entre Bolivia y Chile, Bolivia ha propuesto a su par chileno intensificar el...