El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, pide a Evo Morales que aclare origen de fondos para viajes en jets privados.
Etiqueta Ganancias ilícitas
La bancarización y regulación de ganancias ilícitas son temas pendientes en las negociaciones entre mineros auríferos y el BCB.
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, en el caso de Nemesia Achacollo, hace referencia a “movimientos financieros sospechosos”.
Llamó la atención de las fuerzas del orden que una suma tan grade de dinero estaba siendo trasladada en efectivo, y no por medio de una cuenta bancaria.
Por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, será llevado a...
