La nueva evaluación del GAFI coloca a Bolivia en una situación crítica. El ministro Espinoza critica administraciones pasadas por descuidar las instituciones clave en la...
Etiqueta Financiación Del Terrorismo
El nuevo director busca recuperar la confianza jurídica y luchar contra el blanqueo de capitales tras la inclusión del país en la lista gris de la Comisión Europea.
La Comisión Europea identifica deficiencias en el sistema del país para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Bolivia ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la plenaria que se llevó a cabo del 10 al 13 de junio de 2025 en...
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.