La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.
Etiqueta blanqueo de capitales
Truong My Lan, condenada previamente a pena de muerte por corrupción, apela su sentencia en un caso emblemático que enfrenta altos niveles de fraude.
El exdirector del FMI enfrenta una pena de cuatro años y nueve meses por blanqueo de capitales y delitos fiscales. La sentencia se emitió este viernes en Madrid.
Agentes de la Guardia Civil detienen a siete personas y confiscan más de 67.700 pastillas de éxtasis en una operación conjunta con Bolivia.
El juicio por el caso "Papeles de Panamá" ha comenzado, con imputados clamando su inocencia y la Fiscalía pidiendo una pena ejemplar.
Este último arresto se suma a la aprehensión previa del abogado Roberto Arana, identificado como el tercer al mando en la estructura del grupo del narcotraficante.