El nuevo director busca recuperar la confianza jurídica y luchar contra el blanqueo de capitales tras la inclusión del país en la lista gris de la Comisión Europea.
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La Comisión Europea identifica deficiencias en el sistema del país para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El magnate chino Chen Zhi, conocido como Vincent, es acusado de liderar un vasto imperio de ciberfraude desde su base en Camboya.
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI plantea riesgos económicos significativos y exige mejoras urgentes en su supervisión financiera.
Truong My Lan, condenada previamente a pena de muerte por corrupción, apela su sentencia en un caso emblemático que enfrenta altos niveles de fraude.
El exdirector del FMI enfrenta una pena de cuatro años y nueve meses por blanqueo de capitales y delitos fiscales. La sentencia se emitió este viernes en Madrid.
Agentes de la Guardia Civil detienen a siete personas y confiscan más de 67.700 pastillas de éxtasis en una operación conjunta con Bolivia.
El juicio por el caso "Papeles de Panamá" ha comenzado, con imputados clamando su inocencia y la Fiscalía pidiendo una pena ejemplar.
Este último arresto se suma a la aprehensión previa del abogado Roberto Arana, identificado como el tercer al mando en la estructura del grupo del narcotraficante.