Etiqueta Gafilat

Bolivia

Experto recomienda que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo

El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el...

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Bolivia

Gobierno y el MAS definen que es prioritario aprobar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano...

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Bolivia

Gobierno pretende aprobar proyecto de Ley por compromiso con el Gafilat, según analista

Bolivia tiene un compromiso de aprobar el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)...

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