Citan a pareja de Rafael Arce en caso de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía citó nuevamente a declarar a la pareja de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. Esta comparecencia se enmarca en un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito, programada para el miércoles 11 de marzo y se realizará en calidad de testigo, según informó el fiscal del caso.

Detalles sobre la citación y la investigación

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la citación se reactivó tras recibir un memorial donde la mujer indicaba que no se encontraría en el país. Sin embargo, un reporte oficial de la Dirección General de Migración confirmó que permanece en territorio nacional. Por lo tanto, se solicitó su notificación mediante cooperación directa de la Fiscalía de Santa Cruz para que se presente a declarar.

Bienes involucrados en el caso

La investigación se centra en la presunta adquisición de bienes de alto valor, que incluyen:

• Un departamento tipo penthouse
• Vehículos
• Bauleras valuadas en $us 755.000
• Siete inmuebles ubicados en Santa Cruz de la Sierra.

Además, Cardozo mencionó que otros testigos también fueron convocados debido a depósitos millonarios realizados a cuentas vinculadas a Arce Mosqueira.

Este proceso tiene antecedentes significativos: Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia cautelar, lo que llevó a activar un sello rojo de Interpol para su búsqueda internacional y emitir una orden de aprehensión.

Continuación del proceso judicial

La Fiscalía indicó que las diligencias continuarán con el análisis patrimonial y financiero, así como con nuevas citaciones, para esclarecer el origen de los recursos y definir responsabilidades penales conforme avancen las indagaciones.

Contexto sobre el enriquecimiento ilícito

La Justicia boliviana declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión contra Rafael Arce Mosqueira después de su ausencia en la audiencia fijada para el martes 24 de febrero. La investigación también abarca la compra del predio productivo ‘Adán y Eva’ y delitos relacionados con enriquecimiento ilícito.

El enriquecimiento ilícito es considerado una forma dañina de corrupción, ya que fractura la confianza entre el Estado y la sociedad. Este delito ocurre cuando un funcionario o sus allegados muestran un patrimonio que no coincide con sus ingresos reales, convirtiendo recursos destinados a obras y servicios públicos en beneficios privados injustificados.

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La justicia emitió una orden de aprehensión contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. Este se encuentra bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, según el documento oficial.

Además, el hijo de Arce fue declarado en rebeldía tras no presentarse ante las autoridades. A pesar de haber sido convocado en varias ocasiones, no cumplió con esta obligación, según el fiscal Aldo Mesa.

Detención preventiva solicitada

Mesa señaló que solicitarán la detención preventiva en un centro penitenciario para Rafael Arce durante la audiencia de medidas cautelares. El fiscal agregó que se agotaron las notificaciones, incluida la publicación por edicto, y que, posteriormente, decidieron declararlo en rebeldía durante una audiencia.

Posible activación de sello rojo de Interpol

Respecto a si la Fiscalía pedirá la activación del sello rojo de Interpol para localizar al hijo de Arce, el fiscal indicó que no se descarta esta opción. Se seguirá el procedimiento correspondiente para su localización.

Esta semana, la Fiscalía ejecutó el secuestro de un inmueble perteneciente a Arce Mosqueira, ubicado en la zona Sur de La Paz y valuado en cerca de medio millón de dólares.

Investigaciones sobre bienes y propiedades

Las autoridades señalaron que el hijo de Arce es investigado por la compra de predios, bienes inmuebles y vehículos de alta gama que están a su nombre. Esta situación ha generado un gran interés público debido a su relación familiar con el expresidente.

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El Ministerio Público informó que se activó la alerta roja contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco de un proceso por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Detalles de la alerta roja

El fiscal Miguel Cardozo aseguró: “Ya se ha emitido la alerta roja, ya tiene conocimiento Interpol; esta alerta ya está vigente en estos momentos”. Esta declaración resalta la seriedad del caso y la colaboración internacional en la búsqueda del acusado.

Declaración de la pareja de Arce

En relación con la declaración de la pareja de Arce, Cardozo mencionó que debía presentarse la semana pasada. Sin embargo, ella presentó un memorial solicitando realizar su declaración de manera virtual, alegando que no se encontraba en el país. “Hemos enviado un requerimiento a Migración para saber dónde se encontraría esta persona”, agregó el fiscal.

Orden de aprehensión y contexto legal

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aclaró que “ante la incomparecencia ante el Ministerio Público y la Policía Boliviana, el artículo 224 es claro: cuando no se justifique, se librará la correspondiente orden de aprehensión”. Esta normativa establece las bases legales para proceder ante la falta de presentación del acusado.

Implicaciones del caso

La activación del sello rojo Interpol contra Rafael Arce Mosqueira representa un paso significativo en el combate a los delitos financieros en Bolivia. Este tipo de alertas permite a las autoridades nacionales colaborar con organismos internacionales para asegurar que los acusados enfrenten la justicia.

Reacciones y seguimiento del caso

Las autoridades bolivianas continúan monitoreando el desarrollo del caso y esperan que las acciones legales se lleven a cabo conforme a lo estipulado por la ley. La situación genera un gran interés público debido a las implicaciones políticas y sociales que conlleva.

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Rafael Arce Mosqueira enfrenta nueva citación por legitimación

La Fiscalía de La Paz abrió de oficio una segunda investigación penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Esta acción se debe a la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Citación formal del Ministerio Público

El pasado 5 de febrero, el Ministerio Público expidió una citación formal que conmina al sindicado a presentarse a declarar el próximo 19 de febrero a las 11:00 horas en las dependencias de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción.

Consecuencias de no comparecer

La orden fiscal advierte que, si Arce Mosqueira no se presenta a la comparecencia, se emitirá de inmediato una orden de aprehensión en su contra. El documento oficial establece que debe acudir acompañado de su abogado defensor y con su documento de identidad. Además, se le recuerda que la asistencia es obligatoria y que, en caso de desobediencia, se expedirá un mandamiento de aprehensión conforme al Art. 224 del Código de Procedimiento Penal.

Investigaciones preliminares

Según las investigaciones preliminares, el hijo del exmandatario es investigado por la adquisición de predios productivos, inmuebles y vehículos de alta gama. También se registran movimientos económicos millonarios que, según la Fiscalía, no guardan relación alguna con su perfil económico declarado.

Contexto actual y fuga

Esta nueva citación ocurre en un contexto complicado, ya que el paradero de Rafael Arce Mosqueira es desconocido para las autoridades bolivianas. El pasado 22 de enero, fue declarado rebelde ante la ley tras no presentarse a una audiencia de medidas cautelares en un primer proceso vinculado a enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Solicitud ante Interpol

Como consecuencia de esta declaratoria de rebeldía, la Fiscalía formalizó ante Interpol la solicitud de “sello rojo”. Esta medida busca la ubicación, captura y posterior extradición del sindicado para que responda por las denuncias de corrupción y manejo irregular de activos que pesan en su contra.

Crisis judicial familiar

La situación jurídica de Rafael Arce se suma a la crisis judicial que atraviesa su familia. Su padre, el expresidente Luis Arce Catacora, actualmente se encuentra recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro en La Paz por el caso del desfalco al ex-Fondo Indígena.

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El propósito de esta reserva es avanzar con cautela en las diligencias del caso y evitar posibles fugas de familiares del investigado. “El caso va a entrar en reserva porque hay que agarrar el proceso con pinzas y estar muy atentos y no hacer muy mediático este tema”, afirmó Fernández en una entrevista con Erbol.

El exdiputado como denunciante

En este proceso, el exdiputado Héctor Arce figura como denunciante. Su abogado, Alan Fernández, está impulsando nuevas citaciones y diligencias para ampliar la investigación en curso.

Comparecencia de la pareja

Fernández también mencionó que la comparecencia de la pareja de Arce Mosqueira podría concretarse entre esta semana o la próxima. Esto es parte de los esfuerzos para avanzar en el caso.

Propuestas de testigos

Además, el abogado anunció que propondrán como testigos a exautoridades de la gestión pasada. Esto incluye a la entonces ministra de Justicia, Jessica Saravia, así como a la Viceministra de Transparencia, el director de la Unidad de Investigaciones Financieras y la Procuraduría. Se busca investigar una presunta omisión al no adherirse ni investigar el caso en su momento.

Ampliación de delitos

Fernández adelantó que solicitarán la ampliación de delitos y que la investigación podría extenderse a familiares del investigado. Mientras tanto, el trámite para la activación del sello rojo de Interpol sigue en curso, a la espera de una respuesta oficial.

Estado de Arce Mosqueira

Rafael Arce Mosqueira fue declarado rebelde tras no presentarse a su audiencia de medidas cautelares. Las autoridades están trabajando en la ubicación de su paradero para avanzar en el proceso judicial.

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Detalles de la audiencia

La audiencia se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de La Paz. Miguel Cardozo, el fiscal de materia, ha confirmado que la Fiscalía pedirá la detención preventiva de Arce Mosqueira por un periodo de 6 meses.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó tras la detección de que Arce Mosqueira posee un patrimonio que no se corresponde con los ingresos económicos que ha declarado. Según los actos investigativos, se ha establecido que el investigado aparentemente adquirió un departamento tipo penthouse y 2 vehículos de alta gama en La Paz, además de otros 7 bienes inmuebles en el departamento de Santa Cruz.

Estos elementos son parte del cuaderno de investigaciones que respalda la imputación formal en su contra.

Paradero del imputado

El representante del Ministerio Público ha señalado que actualmente se desconoce el paradero de Arce Mosqueira. Se indicó que será citado en su domicilio conocido, aunque no se tiene confirmación sobre si se encuentra o no en territorio nacional.

En caso de que no se presente a la audiencia cautelar, la Fiscalía solicitará que se le declare rebelde y se emita el correspondiente mandamiento de aprehensión.

Declaración de la pareja

Además, Cardozo ha informado que la pareja de Arce Mosqueira ha sido citada para prestar su declaración en calidad de testigo. Esto forma parte de las diligencias que buscan esclarecer el origen de los bienes que están siendo investigados.

Continuación de las investigaciones

La Fiscalía ha señalado que las investigaciones siguen en curso y que será la autoridad judicial la encargada de definir la situación legal del imputado tras la audiencia cautelar.

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Detalles de la investigación

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Fiscalía, se está indagando la compra del departamento, así como de dos parqueos y dos vehículos de alta gama. El monto total involucrado en estas transacciones asciende a 700,000 dólares.

El fiscal Torrez destacó que esta acción judicial se llevó a cabo con fines investigativos y cuenta con el respaldo de la Policía Boliviana.

Antecedentes de Rafael Arce

Rafael Arce Mosqueira también ha sido objeto de investigación por un caso de violencia doméstica, aunque fue liberado tras el proceso.

El fiscal Miguel Cardozo indicó que la vivienda en cuestión es de “gama alta” y que su compra se realizó de manera directa, sin que se haya podido justificar adecuadamente.

Condiciones del allanamiento

Al momento de la intervención, el departamento se encontraba vacío.

El año pasado, el entonces diputado Héctor Arce presentó una denuncia relacionada con la adquisición de estos bienes por parte de Rafael Arce Mosqueira.

Detalles de la denuncia

Según la denuncia, Rafael Arce adquirió dos pisos en un condominio, pagando 499,000 dólares en efectivo. Además, se mencionó que también compró dos parqueos por un total de 36,000 dólares, ya que cada uno costó 18,000 dólares. Asimismo, se indicó que poseía dos bauleras, cada una valorada en 10,000 dólares, lo que suma un total de 20,000 dólares.

El denunciante también afirmó que el hijo del expresidente tendría en ese edificio vehículos de alta gama Land Cruiser, cuyo precio mínimo es de 100,000 dólares, lo que totaliza 200,000 dólares. El monto total de la denuncia alcanzaba 755,000 dólares.

Otros casos de corrupción

Rafael Arce también enfrenta un proceso por la compra presuntamente irregular de un predio productivo en Santa Cruz, en el que ya se encuentra imputado.

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El caso fue impulsado por el diputado Héctor Arce Rodríguez, quien presentó una denuncia en 2024 sobre la adquisición supuestamente irregular del predio denominado “Adán y Eva” en Santa Cruz. Según el legislador, este inmueble habría sido comprado por un valor real de 5.5 millones de dólares, mientras que los documentos oficiales solo consignan 3.3 millones. Esta discrepancia podría constituir un fraude impositivo.

La Fiscalía admitió la denuncia el 20 de mayo de 2024, pero el caso fue cerrado en un plazo de 25 días. Ante esta situación, el diputado Arce volvió a presentar este año una solicitud de reapertura, aportando nuevos elementos. Entre estos se encuentran movimientos financieros que considera irregulares y que no coinciden con los ingresos declarados por Rafael Arce durante los últimos 6 años como funcionario público.

Detalles financieros cuestionables

De acuerdo con el legislador, el hijo del mandatario habría realizado un anticipo de 280 mil dólares, que equivale a aproximadamente 2 millones de bolivianos. Sin embargo, sus ingresos en el sector público no superarían los 700 mil bolivianos en total. Además, el diputado Arce destacó que tanto Rafael como su hermana Camila accedieron a préstamos del Banco Ganadero por cerca de 63 millones de bolivianos cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente, sin contar con experiencia previa en actividades productivas.

Involucramiento de la ABT

Otro aspecto que el diputado ha señalado es la supuesta participación de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Esta entidad habría favorecido a la familia del presidente con un trámite “exprés” relacionado con la propiedad en cuestión. Por esta razón, la investigación también se ha ampliado al director de la ABT, Luis Roberto Flores.

Desconfianza en el proceso

A pesar del avance formal del proceso, el diputado Arce ha expresado su desconfianza en las intenciones del Ministerio Público. Afirmó que la reapertura podría ser una estrategia para cerrar de forma definitiva el caso, lo que impediría futuras investigaciones sobre los mismos hechos, amparados en el principio de cosa juzgada.

“No quisiera pensar que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos 3, 4 meses que le quedan al gobierno de Lucho Arce y volverlo a cerrar. Porque si lo cierran, sabemos muy bien que una denuncia por el mismo tipo penal no se puede volver a investigar”, declaró el parlamentario en contacto con Erbol. También manifestó su falta de confianza en el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por un supuesto pacto de “no agresión” con el Ejecutivo.

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Las acusaciones incluyen la venta de maíz y trigo a Emapa, así como la insinuación de posibles transacciones con productos de contrabando a través de intermediarios como menonitas.

Privilegios y cuestionamientos a la gestión de Emapa

En sus declaraciones, el diputado Héctor Arce enfatizó: “Su hijo de Lucho Arce le vende a Emapa por un valor de 18.251.000 bolivianos. La pregunta es qué privilegio tiene su hijo de Lucho Arce cuando Emapa se crea para regular los precios. El espíritu de Emapa es ayudar a los pequeños y medianos productores. Emapa no les compra a los pequeños productores, pero sí al hijo de Lucho Arce”, señaló según reporte de Erbol.

Sospechas sobre la participación de Rafael Arce en la venta de productos ilegales

Además, el diputado señaló que Rafael Arce no habría sembrado ni una planta de trigo, sugiriendo su posible participación en la venta de productos ilegales a Emapa mediante intermediarios como los menonitas.

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Sospechas sobre la participación de Rafael Arce en la venta de productos ilegales

Además, el diputado señaló que Rafael Arce no habría sembrado ni una planta de trigo, sugiriendo su posible participación en la venta de productos ilegales a Emapa mediante intermediarios como los menonitas.

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Según el diputado, Rafael Arce adquirió una hacienda de 2.187 hectáreas llamada “Adán y Eva” en Santa Cruz. A sus 25 años, se estima que costeó la propiedad, valuada en más de 5 millones de dólares.

Presunta influencia del padre en la obtención de una resolución favorable

El diputado alega que Rafael Arce se ha beneficiado de la influencia de su padre para obtener rápidamente una resolución de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Acusaciones de privilegios en el suministro de diésel

Además, se presume que Rafael Arce ha recibido dotaciones de miles de litros de diésel, mientras que otras personas en la misma situación esperan sin recibir respuesta sobre el suministro.

Pedido de imparcialidad en la investigación

El diputado exige que se investigue este presunto caso de corrupción y solicita a las autoridades que realicen su trabajo de manera imparcial, sin proteger a nadie.

Nueva denuncia en Santa Cruz tras falta de avance en la anterior

Después de que la denuncia presentada en Sucre fuera derivada a La Paz sin recibir curso, el parlamentario ha realizado una nueva denuncia en Santa Cruz.

La entrada Diputado “evista” denuncia a hijo del Presidente por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

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Acusaciones de privilegios en el suministro de diésel

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