Investigación por legitimación de ganancias ilícitas en Oruro

El jueves 14 de mayo, el Ministerio Público y la Policía Departamental de Oruro iniciaron una investigación de oficio por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra dos sujetos. Estos individuos, identificados preliminarmente como trabajadores mineros, fueron sorprendidos en posesión de 125.000 bolivianos en un alojamiento de la ciudad.

Operativo policial revela hallazgo sorprendente

El hallazgo se produjo durante un operativo rutinario ejecutado por la División de Trata y Tráfico de Personas. Durante la intervención, los efectivos detectaron que ambos individuos consumían bebidas alcohólicas en una habitación del establecimiento. Al percatarse de la millonaria suma de dinero en efectivo, los uniformados dieron parte a las unidades especializadas para iniciar la requisa correspondiente.

Declaraciones y justificaciones

De acuerdo con el informe del Fiscal Departamental de Oruro, los sindicados alegaron ser trabajadores de una empresa minera radicada en Potosí. Según sus declaraciones preliminares, decidieron trasladarse a la capital orureña para adquirir insumos y material de explotación para su sector.

Retención del dinero y verificación legal

Aunque el Ministerio Público constató la existencia legal y funcionamiento de la empresa minera mencionada, la autoridad fiscal aclaró que el dinero permanecerá retenido bajo custodia preventiva. Esto tiene como objetivo cruzar información y verificar si los fondos estaban destinados al comercio legal o si tenían un fin de financiamiento político.

Implicaciones del caso

La autoridad expresó: “Se va a verificar con las declaraciones si evidentemente ese dinero tenía que ser utilizado en la compra de utensilios de explotación de mina, o en su caso, presuntamente iba destinado a efecto de proseguir con los paros consiguientes y cancelar a las personas que están bloqueando”.

Remisión a la Unidad Anticorrupción

El caso ha sido remitido formalmente a la Unidad Anticorrupción. La Fiscalía justificó la apertura del proceso bajo el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, argumentando que el traslado de fuertes sumas no es una práctica normal, especialmente en el contexto actual de movilizaciones y bloqueos en Oruro y otras partes del país.

Citación a autoridades mineras

Como parte del proceso investigativo, el Ministerio Público emitió citaciones formales para el presidente y tesorero de la cooperativa minera involucrada. Estos deberán presentarse a declarar y exhibir balances contables y documentación que justifique el origen y destino del retiro de los fondos. Las autoridades adelantaron que, si se demuestra la total licitud del dinero, este será devuelto a sus propietarios inmediatamente.

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Operativo de la Fiscalía en el departamento de Luis Arce

La Fiscalía de Santa Cruz, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó un operativo este lunes en el departamento del expresidente Luis Arce Catacora, ubicado en el piso 10 del edificio Colibrí, en Miraflores.

Incautaciones y documentación recolectada

Las acciones judiciales se llevaron a cabo tras un informe de inteligencia de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En total, se incautaron más de 100.000 bolivianos en efectivo, dispositivos de almacenamiento flash, computadoras portátiles, documentos relacionados con cuentas bancarias y bienes inmuebles.

El fiscal Néstor Torres indicó que se colectó una “gran cantidad” de documentación que permitirá continuar la investigación sobre el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. “Se ha procedido al secuestro de dispositivos que permitirán seguir la línea investigativa iniciada en Santa Cruz”, detalló Torres.

Afectaciones a la propiedad y familiares implicados

No solo el departamento fue precintado, sino también las áreas complementarias como la baulera y los parqueos asignados a la propiedad, así lo informó El Deber. En este caso están implicados directamente Luis Arce y sus tres hijos: Luis Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira.

Luis Marcelo Arce ya cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola desde hace dos semanas por enriquecimiento ilícito. El resto de los familiares podría ser convocado a declarar según avance el análisis de las pruebas colectadas.

Defensa técnica cuestiona procedimiento judicial

La defensa técnica del expresidente, liderada por Fernando Rivadeneira, cuestionó el procedimiento judicial al señalar que su defendido no había sido notificado ni citado formalmente para este proceso específico. Rivadeneira aclaró que el departamento allanado fue adquirido antes del mandato presidencial y que, al momento del ingreso policial, solo era habitado por una empleada doméstica.

Situación jurídica compleja del exmandatario

Este nuevo proceso se suma a la situación jurídica compleja del exmandatario, quien gobernó entre 2020 y 2025. Actualmente, Luis Arce se encuentra recluido en el penal de San Pedro bajo detención preventiva por el caso “Fondo Indígena”, donde se le acusa de haber autorizado desembolsos estatales que terminaron en cuentas particulares.

La Fiscalía busca establecer si existe un nexo causal entre esos fondos públicos y el patrimonio actual de la familia Arce.

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