Aumento de estafas tributarias en Bolivia

Las estafas tributarias y los casos de suplantación de identidad se han convertido en un problema creciente en Bolivia. Este fenómeno afecta a ciudadanos que, muchas veces por desconocimiento o confianza, asumen deudas elevadas ante el Estado.

Modalidades frecuentes de estafas

El abogado Arturo Mostoso explicó que una de las modalidades más comunes ocurre cuando una persona confía en terceros, como contadores o empleadores, quienes manejan obligaciones tributarias sin cumplirlas. En estos casos, las deudas no solo se mantienen, sino que se incrementan considerablemente por intereses acumulados, llegando incluso a duplicar o triplicar el monto original.

Otra práctica recurrente es el uso del NIT (Número de Identificación Tributaria) a nombre de trabajadores. Según Mostoso, algunas empresas piden a sus empleados sacar un NIT personal para operar, trasladando así toda la responsabilidad tributaria.

Obligaciones al abrir un NIT

Mostoso enfatizó que abrir un NIT no es un trámite menor, ya que implica obligaciones periódicas y conocimiento del sistema tributario. Sin embargo, cuestionó que el proceso sea rápido pero sin suficiente orientación.

Suplantación de identidad y delitos informáticos

En cuanto a la suplantación, alertó sobre casos donde terceros utilizan documentos de identidad ajenos para abrir NIT o realizar actividades económicas. Aunque en Bolivia no existe una figura penal específica para la suplantación, estos hechos se procesan como delitos de falsedad material e ideológica.

El riesgo aumenta cuando las personas no reportan la pérdida de su cédula de identidad. Entre las principales recomendaciones, el especialista destacó:

• Informarse antes de abrir un NIT.
• Revisar constantemente el buzón tributario digital.
• Acudir a asesoramiento profesional.
• Denunciar de inmediato la pérdida de documentos personales como medida de prevención.

Consecuencias económicas graves

Finalmente, Mostoso advirtió que muchas personas no identifican estas situaciones como estafas hasta enfrentar consecuencias económicas graves. “Confías en alguien, le das el dinero para pagar impuestos y nunca lo hace; te enteras recién cuando te congelan las cuentas”, señaló. “Al final, quien responde ante el fisco es la persona que abrió el NIT, no la empresa”, advirtió.

“Si alguien usa tu documento y no hiciste la denuncia, quedas en una situación vulnerable”, explicó Mostoso. Cifras recientes indican un aumento del 375% en estafas digitales detectadas entre 2022 y 2024 en Bolivia, pasando de 24 a 114 casos reportados por Bolivia Verifica.

Estadísticas alarmantes sobre cibercrimen

DURANTE 2023, el Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia (ODIB) registró 3.768 casos de delitos cibernéticos; siendo el fraude o estafa informática el tipo más común. Además, la ATT ha bloqueado más de 8.500 líneas celulares desde mediados de 2023 a través de su plataforma “Bloquea la estafa” por estar vinculadas a actividades fraudulentas. Según un estudio del Ministerio de Gobierno realizado en 2024, solo el 9% de las víctimas presenta una denuncia formal ante las autoridades.

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