El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, atribuyó esta grave situación al “descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Espinoza los acusó de haber desvirtuado el rol de las instituciones clave en la lucha contra estos delitos.

Durante su declaración, el ministro Espinoza afirmó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que debía cuidar la imagen del país y prevenir riesgos, fue utilizada por las administraciones anteriores como un instrumento de persecución política. Esto se hizo contra aquellos que pensaban diferente.

Declaraciones del ministro Espinoza

“Descuidaron el verdadero motivo y razón de ser que tenía (la UIF), que era evitar y cuidar que Bolivia no entre en situaciones como las que hoy se nos ha vuelto a recalcar, la lista gris de Gafilat”, declaró Espinoza durante la posesión del nuevo director de la UIF, Carlos Jáuregui.

La Comisión Europea actualizó su lista de países y territorios con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En esta actualización, se añadió a Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas.

Decisiones del GAFI

Esta decisión se tomó siguiendo las resoluciones adoptadas por el GAFI y su lista de “Competencias sometidas a un mayor seguimiento” (lista gris), tras sus plenos de junio y octubre de 2025.

El ministro Espinoza aseguró que la nueva gestión buscará recuperar la institucionalidad y el carácter técnico de la UIF. Esto es fundamental para cumplir con los estándares internacionales que fueron ignorados en el pasado.

Objetivos de la nueva gestión

El objetivo, dijo, es permitir a la entidad “perseguir aquellos flujos de dinero que están relacionados a los ilícitos, que le dan una mala imagen a este país y que definitivamente debemos desterrar”.

La entrada GAFI marca a Bolivia como país de alto riesgo para blanqueo de capitales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, fue quien tomó el juramento a Jáuregui. Durante este evento, el ministro destacó que se inicia una nueva etapa para la UIF.

Espinoza subrayó la necesidad de un cambio radical dentro de la entidad. Afirmó que la UIF había sido utilizada por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para “perseguir a la gente que no pensaba como ellos”. Esto, según el ministro, desvió a la UIF de su función principal, que es proteger la economía del país.

Objetivos del nuevo director

En este contexto, el ministro Espinoza indicó que la tarea inmediata de Jáuregui será “recuperar el carácter técnico de esta unidad”. Esto implica perseguir los flujos de dinero que están relacionados con actividades ilícitas que afectan la imagen de Bolivia.

Al asumir su nuevo cargo, Carlos Gonzalo Jáuregui enfatizó que su gestión estará enfocada en “devolver al país la confianza jurídica para generar seguridad”. Además, hizo un llamado a la colaboración, invitando al sector privado y a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, a “caminar juntos para construir un sistema íntegro, confiable y fuerte”.

Contexto internacional

La toma de posesión de Jáuregui se produce en un contexto de creciente presión internacional. La reciente decisión de la Comisión Europea de incluir a Bolivia en la “lista gris”, junto a Islas Vírgenes y Rusia, resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de la UIF. Esto es crucial para la prevención y persecución de delitos económicos que afectan al país.

La entrada Carlos Jáuregui asume dirección de la Unidad de Investigaciones Financieras se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Comisión Europea ha reconocido el compromiso de Bolivia y los avances que ha hecho para abordar las observaciones planteadas. Sin embargo, también ha indicado que el país no ha logrado subsanar completamente las deficiencias estratégicas que se han detectado en su sistema contra el blanqueo de capitales.

Aspectos pendientes

Entre las áreas que aún necesitan atención se encuentran el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos relacionados con el blanqueo de capitales. Además, se requiere una supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas.

Otro punto crítico es la necesidad de garantizar que la información sobre los beneficiarios finales sea precisa y esté actualizada. Esta información fue proporcionada por Erbol.

Conclusiones de la Comisión

El documento emitido por la Comisión señala: “Si bien la Comisión reconoce y acoge con satisfacción el compromiso y los avances realizados por Bolivia, considera que estos no son aún suficientes”.

Debido a esta evaluación, el ente europeo ha decidido clasificar a Bolivia como un país tercero de alto riesgo. Junto a Bolivia, también se han incluido en la lista negra a las Islas Vírgenes Británicas.

Implicaciones de la lista

Ser incluido en la lista de alto riesgo implica que las entidades bajo regulación europea deberán reforzar sus controles al realizar operaciones relacionadas con los países que forman parte de esta nómina.

La entrada Bolivia entra en la lista de países de alto riesgo por blanqueo de capitales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En esta ocasión, el GAFI ha agregado a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas a su lista gris, mientras que ha retirado de esta clasificación a Malí, Croacia y Tanzania, según un reporte de la agencia AFP. Esta lista se aplica a los países que presentan “deficiencias estratégicas” en sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, la organización ha recomendado que se garantice que los propietarios de bienes proporcionen información veraz sobre estos.

Impacto en el sistema financiero

De acuerdo con Bloomberg, aunque Bolivia no tiene una participación directa en los mercados financieros internacionales en este momento y depende en gran medida de líneas de crédito de segundo piso para su sistema financiero, el principal problema radica en la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), ha indicado que la inclusión de Bolivia en la lista gris “comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación”.

Fortun también ha señalado que “en lugar de dejar las puertas abiertas para reconstruir la confianza de los inversores, se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”. En 2013, Bolivia había logrado salir de la lista gris tras implementar las 40 recomendaciones iniciales del GAFI, que fueron establecidas en 1990 y se enfocaron principalmente en prevenir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Desafíos actuales del país

“Hoy el panorama es distinto. Bolivia enfrenta una presión sostenida sobre su balanza de pagos, con reservas internacionales muy reducidas, restricciones cambiarias y una creciente demanda interna de dólares que refleja la insostenibilidad del tipo de cambio oficial”, ha afirmado Fortun. El enfoque actual del GAFI combina el cumplimiento normativo con la efectividad en la aplicación de las medidas.

Además, Fortun ha indicado que si persiste la fragmentación política y se continúa señalando al Legislativo como el único responsable, esto puede interpretarse como una evasión de responsabilidades. En este contexto, salir rápidamente de la lista gris sería más difícil que en 2013 debido a la “ausencia de una señal política clara” sobre la disposición del país para articular una respuesta interinstitucional seria.

Compromiso del GAFI

El GAFI cuenta con 40 países miembros y más de 200 países y jurisdicciones asociadas. Cuando un Estado es incluido en la lista de vigilancia reforzada, significa que el país se compromete a implementar un plan para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas que han sido identificadas. Actualmente, la lista gris incluye 24 países, entre ellos Argelia, Costa de Marfil y Mónaco. Por otro lado, Corea del Norte, Irán y Birmania figuran en la lista negra.

La entrada GAFI coloca a Bolivia en lista gris de vigilancia internacional se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La condena también incluye una multa de 2 millones de euros. Sin embargo, esta decisión se aleja significativamente de lo que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que había acusado a Rato de 11 delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2015, además de blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La Fiscalía había pedido una pena de 63 años de cárcel y una multa de 42,4 millones de euros.

Antecedentes de la condena

Rato ya había enfrentado una condena anterior de 4 años y medio de prisión por apropiación indebida en un caso relacionado con tarjetas bancarias opacas a la hacienda pública española. En este juicio se analizó el origen de su fortuna, que está vinculada a las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis.

La Fiscalía identificó incrementos patrimoniales no justificados durante ese periodo, que suman un total de 15,6 millones de euros. También se mencionaron rendimientos de capital mobiliario en el extranjero que no fueron declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros que se defraudaron a la Agencia Tributaria.

Total defraudado

A esta cantidad se le sumaron las cuotas defraudadas por servicios profesionales a través de sus sociedades, lo que eleva el total defraudado a 8,5 millones de euros. Fuentes jurídicas han indicado que no hay un plazo establecido para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado soliciten el ingreso en prisión de Rato.

Detalles de la sentencia

La sentencia cuenta con un total de 1.232 folios y aún no es firme, por lo que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Rato fue vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía entre 1996 y 2004, durante el mandato del presidente José María Aznar. También ocupó el cargo de director gerente del FMI entre 2004 y 2007.

Además, presidió Bankia desde 2010 hasta 2012, momento en el que fue destituido tras la nacionalización parcial del banco, que recibió 22.000 millones de euros en ayudas públicas para cubrir un importante agujero contable. En septiembre de 2020, Rato fue absuelto en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.

La entrada Exdirector del FMI, Rodrigo Rato, enfrenta cuatro años de prisión por delitos fiscales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La audiencia, que comenzó este lunes, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete. Este escándalo, que estalló en 2016, reveló transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales, vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras.

La defensa clama inocencia

Los acusados, incluyendo los socios fundadores, niegan los cargos y esperan obtener “justicia”. Durante la audiencia, Mossack respondió a la jueza que no se consideraba responsable de los cargos de blanqueo de capitales. Por su parte, Fonseca Mora no estuvo presente en la sala debido a su hospitalización, según explicó su defensa.

Antiguos empleados también acusados

Además de los socios fundadores, varios antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca también están siendo acusados de blanqueo de capitales. El bufete cerró sus puertas en marzo de 2018 después de 40 años de operaciones, afirmando que nunca estuvo involucrado en actos ilícitos. Los acusados enfrentan cargos debido a la vinculación de clientes con el caso en Alemania y Argentina.

La Fiscalía busca una condena ejemplar

La fiscalía pedirá una condena ejemplar para los acusados. La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó que el Ministerio Público ha presentado pruebas testimoniales relevantes para el caso. El delito de blanqueo de capitales tiene una pena máxima de 12 años de prisión en Panamá.

32 personas llamadas a juicio

En total, 32 personas fueron llamadas a juicio por el caso “Papeles de Panamá”. Sin embargo, cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y han sido declarados en rebeldía. Según la fiscal Soto, estas cuatro personas han cometido delitos en Alemania y Argentina, incluyendo soborno internacional y estafa calificada.

La filtración que sacudió al mundo

Los “Papeles de Panamá” consistieron en 11,5 millones de documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca. Estos documentos revelaron información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero y paraísos fiscales utilizados para ocultar fortunas. La filtración implicó a líderes mundiales, políticos, funcionarios públicos, celebridades, empresarios y personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue llevada a cabo por más de 400 periodistas de varios países y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también enfrentan procesos judiciales relacionados con la trama “Lava Jato” de Brasil, los cuales se han acumulado en un mismo expediente con el caso “Papeles de Panamá” debido a la afinidad en los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

Fuente: EFE

La entrada Comienza juicio por los “Papeles de Panamá”, 8 años después del escándalo mundial se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.